CrypToadz NFT $ 1.6 मिलियन के लिए व्यापार करता है, वॉश ट्रेडिंग के संदेह को बढ़ाता है
Summary:
एक CrypToadz NFT, जिसकी कीमत आमतौर पर $ 1000 से कम होती है, हाल ही में OpenSea मार्केटप्लेस पर $ 1.6 मिलियन के लिए खरीदा गया था। एथेरियम सिक्का शोधन सेवा टॉरनेडो कैश से जुड़े डिजिटल वॉलेट से धन के साथ की गई असामान्य खरीद ने समुदाय में संदेह पैदा कर दिया। हालांकि यह एक गलती हो सकती है, यह वॉश ट्रेडिंग के मामले का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, एक विधि जिसका उपयोग लेनदेन एक्सचेंजों की एक श्रृंखला के माध्यम से संभावित अवैध धन को वापस लेने के लिए किया जाता है।
एक CrypToadz गैर-कवक टोकन (NFT), जिसका मूल्य आमतौर पर $ 1000 से अधिक नहीं होता है, को हाल ही में $ 1.6 मिलियन के बराबर 1,055 रैप्ड एथेरियम (WETH) के लिए बेचा गया था। यह लेनदेन 9 अक्टूबर को ओपनसी मार्केटप्लेस पर किया गया था। डिजिटल टुकड़ा, जो "गांठदार, पानी में रहने वाले प्राणी" को चित्रित करता है, गुमनाम डिजिटल निर्माता ग्रेम्पलिन द्वारा बनाए गए 6969 टुकड़ों में से एक है। 2021 के एनएफटी अपसर्ज में शुरुआत करने के बाद, CrypToadz श्रृंखला ने बाजार पर अपने पहले दस दिनों में कारोबार की मात्रा में प्रभावशाली 12,000 ETH ($ 38 मिलियन) जमा किए। खरीदने वाले वॉलेट ने एक वॉलेट से धन प्राप्त किया जो टॉरनेडो कैश से वापस ले रहा था।
बहरहाल, इस एनएफटी के लिए अज्ञात खरीदार द्वारा भुगतान की गई अप्रत्याशित उच्च कीमत ने इस क्षेत्र के भीतर अनिश्चितता पैदा कर दी। एक पखवाड़े पहले, आइटम को 0.95 ETH (लगभग $ 1600) के लिए खरीदा गया था, केवल एक हजार गुना अधिक कीमत पर फिर से बेचा जाना था। संबंधित: उत्तर कोरियाई लाजर समूह बिटकॉइन में $ 40 मिलियन से अधिक का भंडार करता है, डेटा से पता चलता है। इसके अलावा, खरीद के लिए धन एक डिजिटल वॉलेट से उत्पन्न हुआ, जो एथेरियम सिक्का शोधन सेवा टॉरनेडो कैश द्वारा अनाम लेनदेन के अनुक्रम का हिस्सा है। CrypToadz NFT के हालिया खरीदार ने 5 अक्टूबर को 1,115.9 ETH ($ 1.6 मिलियन) प्राप्त किया।
हालांकि ट्विटर पर कुछ लोगों ने इस विचित्र खरीद को लेनदेन प्रक्रिया के दौरान एक अनाड़ी त्रुटि के रूप में तैयार किया, लेकिन यह संभावित रूप से वॉश ट्रेडिंग का उदाहरण भी हो सकता है, एक रणनीति जिसका उपयोग लेनदेन और ट्रेड-ऑफ के लंबे अनुक्रम के माध्यम से संदिग्ध मूल के धन को निकालने के लिए किया जाता है। टॉरनेडो कैश स्कैमर्स को लुभाने के लिए कुख्यात है जो अपने पैसे को वैध बनाने की तलाश में हैं। अगस्त 2023 में, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ने आपराधिक गतिविधि से धन शोधन आय में संदिग्ध भागीदारी के लिए क्रिप्टो मिक्सर पर प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद, प्रतिबंध मिक्सर के उपयोग को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ थे। उदाहरण के लिए, ईथर में लगभग $ 60 मिलियन, दो साल पहले अनुबिस्दाओ से लिया गया था, जुलाई 2023 में टॉरनेडो कैश के माध्यम से ले जाया गया था। जिस व्यक्ति के पास 13,556 ईटीएच का नियंत्रण था, वह अलग हो गया और 100 ईटीएच लेनदेन के भीतर धन को स्थानांतरित कर दिया। पत्रिका: क्यूबा की बिटकॉइन क्रांति का अनसेंसर्ड सच: एक प्रत्यक्षदर्शी खाता।
Published At
10/10/2023 8:14:21 AM
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