CrypToadz NFT تتداول مقابل 1.6 مليون دولار مما يثير الشكوك حول تداول الغسيل
Summary:
تم شراء CrypToadz NFT ، الذي تبلغ قيمته عادة أقل من 1000 دولار ، مؤخرا مقابل 1.6 مليون دولار في سوق OpenSea. أثارت عملية الشراء غير العادية ، التي تمت بأموال من محفظة رقمية مرتبطة بخدمة غسيل العملات Ethereum Tornado Cash ، الشكوك في المجتمع. في حين أنه قد يكون خطأ ، إلا أنه يمكن أن يمثل أيضا حالة من غسل التداول ، وهي طريقة تستخدم لسحب الأموال غير المشروعة المحتملة عبر سلسلة من التبادلات المعاملات.
تم بيع رمز CrypToadz غير القابل للاستبدال (NFT) ، والذي لا تزيد قيمته عادة عن 1000 دولار ، مؤخرا مقابل 1055 Ethereum ملفوف (WETH) ، أي ما يعادل 1.6 مليون دولار. تم إجراء هذه الصفقة في سوق OpenSea في 9 أكتوبر. القطعة الرقمية ، التي تصور "مخلوقا متكتلا يعيش في الماء" ، هي واحدة من بين 6969 قطعة أنشأها المبدع الرقمي المجهول Gremplin. بعد ظهورها لأول مرة في طفرة NFT لعام 2021 ، جمعت سلسلة CrypToadz حجم تداول مثير للإعجاب بلغ 12000 ETH (38 مليون دولار) في الأيام العشرة الأولى في السوق. حصلت محفظة الشراء على أموال من محفظة كانت تسحب من Tornado Cash.
ومع ذلك ، فإن السعر المرتفع غير المتوقع الذي دفعه المشتري المجهول مقابل NFT أثار حالة من عدم اليقين داخل القطاع. قبل أسبوعين ، تم شراء العنصر مقابل 0.95 ETH (حوالي 1600 دولار) ، فقط لإعادة بيعه بسعر كان أكثر حدة ألف مرة. ذات صلة: مجموعة لازاروس الكورية الشمالية تخزن أكثر من 40 مليون دولار من البيتكوين ، تكشف البيانات. علاوة على ذلك ، نشأت أموال الشراء من محفظة رقمية ، وهي جزء من سلسلة من المعاملات مجهولة المصدر بواسطة خدمة غسيل العملات في Ethereum Tornado Cash. حصل المشتري الأخير ل CrypToadz NFT على 1،115.9 ETH (1.6 مليون دولار) في 5 أكتوبر.
في حين أن البعض على تويتر وصفوا عملية الشراء الغريبة بأنها خطأ أخرق أثناء عملية المعاملة ، فإن هذا يمكن أن يكون أيضا مثالا على تداول الغسيل ، وهي استراتيجية تستخدم لاستخراج الأموال ذات المشكوك في مصدرها من خلال سلسلة طويلة من التعاملات والمقايضات. تشتهر Tornado Cash بجاذبيتها للمحتالين الذين يتطلعون إلى غسل أموالهم. في أغسطس 2023 ، حتى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة (OFAC) فرض عقوبات على خلاط التشفير للاشتباه في تورطه في غسل عائدات النشاط الإجرامي. على الرغم من ذلك ، لم تتمكن العقوبات من وقف استخدام الخلاط بالكامل. على سبيل المثال ، تم نقل حوالي 60 مليون دولار من Ether ، مأخوذة من AnubisDAO قبل عامين ، عبر Tornado Cash في يوليو 2023. قام الفرد الذي كان يتحكم في 13,556 ETH بفصل الأموال ونقلها في غضون 100 معاملة ETH. مجلة: الحقيقة غير الخاضعة للرقابة لثورة البيتكوين في كوبا: رواية شاهد عيان.
Published At
10/10/2023 8:14:21 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.