CrypToadz NFT scambia per $ 1,6 milioni suscitando sospetti di wash trading
Summary:
Un NFT CrypToadz, di solito del valore inferiore a $ 1000, è stato recentemente acquistato per l'incredibile cifra di $ 1,6 milioni sul mercato OpenSea. L'acquisto insolito, effettuato con fondi da un portafoglio digitale collegato al servizio di riciclaggio di monete Ethereum Tornado Cash, ha sollevato sospetti nella comunità. Mentre potrebbe essere un errore, potrebbe anche rappresentare un caso di wash trading, un metodo utilizzato per prelevare fondi potenzialmente illeciti attraverso una serie di scambi transazionali.
Un token non fungibile (NFT) CrypToadz, normalmente valutato a non più di $ 1000, è stato recentemente venduto per l'incredibile 1.055 Wrapped Ethereum (WETH), pari a $ 1,6 milioni. Questa transazione è stata effettuata sul mercato OpenSea il 9 ottobre. Il pezzo digitale, che ritrae una "creatura bitorzoluta che vive nell'acqua", è uno dei 6969 pezzi creati dall'anonimo creatore digitale Gremplin. Dopo aver debuttato nell'impennata NFT del 2021, la serie CrypToadz ha accumulato un impressionante volume di scambi di 12.000 ETH ($ 38 milioni) nei suoi primi dieci giorni sul mercato. Il portafoglio di acquisto ha ottenuto fondi da un portafoglio che era stato prelevato da Tornado Cash.
Tuttavia, l'inaspettato prezzo elevato pagato dall'acquirente non identificato per questo NFT ha suscitato incertezza all'interno del settore. Due settimane fa, l'oggetto è stato acquistato per 0,95 ETH (circa $ 1600), solo per essere rivenduto a un prezzo mille volte più ripido. Correlato: Il gruppo nordcoreano Lazarus accumula oltre $ 40 milioni in Bitcoin, rivelano i dati. Inoltre, i fondi per l'acquisto provenivano da un portafoglio digitale, che fa parte di una sequenza di transazioni rese anonime dal servizio di riciclaggio di monete Ethereum Tornado Cash. Il recente acquirente del CrypToadz NFT ha ottenuto 1.115,9 ETH ($ 1,6 milioni) il 5 ottobre.
Mentre alcuni su Twitter hanno definito il bizzarro acquisto come un errore maldestro durante il processo di transazione, questo potrebbe anche potenzialmente esemplificare il wash trading, una strategia utilizzata per estrarre fondi di dubbia origine attraverso una lunga sequenza di transazioni e compromessi. Tornado Cash è noto per il suo fascino per i truffatori che cercano di riciclare i loro soldi. Nell'agosto 2023, anche l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha imposto sanzioni al mixer crittografico per il suo sospetto coinvolgimento nel riciclaggio di proventi di attività criminali. Nonostante ciò, le sanzioni non sono state in grado di interrompere completamente l'uso del mixer. Ad esempio, circa 60 milioni di dollari in Ether, presi da AnubisDAO due anni prima, sono stati trasportati tramite Tornado Cash nel luglio 2023. L'individuo che aveva il controllo dei 13.556 ETH ha separato e spostato i fondi all'interno di 100 transazioni ETH. Rivista: La verità senza censura della rivoluzione Bitcoin di Cuba: un resoconto di un testimone oculare.
Published At
10/10/2023 8:14:21 AM
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