CrypToadz NFT cotiza por USD 1.6 millones, lo que despierta sospechas de comercio de lavado
Summary:
Un NFT de CrypToadz, que suele valer menos de 1000 dólares, se compró recientemente por la asombrosa cifra de 1,6 millones de dólares en el mercado OpenSea. La inusual compra, realizada con fondos de una billetera digital vinculada al servicio de lavado de monedas Ethereum Tornado Cash, levantó sospechas en la comunidad. Si bien podría ser un error, también podría representar un caso de wash trading, un método utilizado para retirar fondos potencialmente ilícitos a través de una serie de intercambios transaccionales.
Un token no fungible (NFT) de CrypToadz, normalmente valorado en no más de 1000 dólares, se vendió recientemente por la asombrosa cantidad de 1,055 Wrapped Ethereum (WETH), lo que equivale a 1,6 millones de dólares. Esta transacción se realizó en el mercado OpenSea el 9 de octubre. La pieza digital, que retrata a una "criatura grumosa que habita en el agua", es una de las 6969 piezas creadas por el creador digital anónimo Gremplin. Tras debutar en el auge de los NFT de 2021, la serie CrypToadz acumuló la impresionante cifra de 12,000 ETH (38 millones de dólares) en volumen negociado en sus primeros diez días en el mercado. La billetera compradora obtuvo fondos de una billetera que se había estado retirando de Tornado Cash.
No obstante, el inesperado alto precio pagado por el comprador no identificado por este NFT desató la incertidumbre dentro del sector. Hace quince días, el artículo se compró por 0,95 ETH (aproximadamente 1600 dólares), solo para ser revendido a un precio mil veces más elevado. Relacionado: El grupo norcoreano Lazarus acumula más de USD 40 millones en Bitcoin, según revelan los datos. Además, los fondos para la compra se originaron en una billetera digital, que forma parte de una secuencia de transacciones anonimizadas por el servicio de lavado de monedas Ethereum Tornado Cash. El reciente comprador del NFT CrypToadz obtuvo 1,115.9 ETH (USD 1.6 millones) el 5 de octubre.
Si bien algunos en Twitter atribuyeron la extraña compra como un torpe error durante el proceso de transacción, esto también podría ejemplificar el wash trading, una estrategia utilizada para extraer fondos de dudoso origen a través de una larga secuencia de transacciones y compensaciones. Tornado Cash es conocido por su atractivo para los estafadores que buscan lavar su dinero. En agosto de 2023, incluso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos impuso sanciones al mezclador de criptomonedas por su presunta participación en el blanqueo de ingresos procedentes de actividades delictivas. A pesar de esto, las sanciones no lograron detener por completo el uso de la batidora. Por ejemplo, alrededor de USD 60 millones en Ether, tomados de AnubisDAO dos años antes, fueron transportados a través de Tornado Cash en julio de 2023. La persona que tenía el control de los 13,556 ETH separó y movió los fondos dentro de las transacciones de 100 ETH. Revista: La verdad sin censura de la revolución Bitcoin en Cuba: Un relato de un testigo ocular.
Published At
10/10/2023 8:14:21 AM
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