Китай ужесточает регулирование криптовалют: основателя RenrenBit Чжао Дуна приговорили к семи годам
Summary:
Верховная прокуратура Китая публично раскрыла причины семилетнего тюремного заключения основателя RenrenBit Чжао Дуна. Обвинительный приговор за ведение несанкционированного криптобизнеса и участие в незаконных валютных операциях, этот случай подчеркивает репрессии Китая в отношении криптовалют. Было проведено тщательное расследование сложных финансовых операций, связанных с предполагаемыми преступлениями, с использованием банковских записей, журналов переписки, признаний и свидетельских показаний. Несмотря на то, что защита Чжао утверждала, что транзакции были сделками с цифровой валютой, доказательства указывали на участие в торговле иностранной валютой. В конечном итоге он был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 2,3 миллиона китайских юаней (325 000 долларов США).
Высшая судебная инстанция Китая, Верховная прокуратура, поделилась подробностями семилетнего тюремного заключения основателя RenrenBit Чжао Дуна. Известный созданием внебиржевой (OTC) платформы для торговли криптовалютой, он занимался торговлей между криптовалютой и местной валютой. Чжао, широко известный как «внебиржевой король», 27 декабря был признан виновным в ведении несанкционированной криптокоммерции и участии в валютной деятельности. Это событие подчеркивает постоянное наступление Китая на криптовалюты, которые остаются запрещенными в стране. В конечном итоге Чжао был осужден за ведение обменного бизнеса, связанного с легальной валютой наряду с криптовалютой, что привело к семилетнему тюремному заключению.
Сообщается, что китайские власти провели тщательное расследование, распутав сеть сложных финансовых транзакций с акцентом на счета, связанные с предполагаемыми преступлениями. Они собрали банковские документы, записи разговоров, признания и свидетельские показания, чтобы построить дело против Чжао и его сообщников. В ходе трех открытых судебных заседаний ответчики утверждали, что их действия не приравниваются к торговле иностранной валютой, но классифицируются как операции с цифровой валютой и не считаются незаконными. Тем не менее, прокурор предоставил доказательства об обмене валюты, найденные в журналах чатов Чжао и его группы.
По имеющимся данным, несколько человек подтвердили, что средства от Чжао были зарубежными платежами. Чжао и его партнеры в Дубае собирали дирхамы, переводили юани на выбранные счета, покупали Tether за дирхамы и незаконно перепродавали их за юани. В этом признались все подсудимые. Был оглашен окончательный вердикт, приговоривший Чжао к семи годам тюремного заключения вместе с финансовым штрафом в размере 2,3 миллиона китайских юаней, что эквивалентно 325 000 долларов.
Published At
12/28/2023 4:40:50 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.