La Chine durcit la réglementation sur les crypto-monnaies : le fondateur de RenrenBit, Zhao Dong, condamné à sept ans de prison
Summary:
Le Parquet suprême de Chine a révélé publiquement les raisons de la peine de sept ans de prison infligée au fondateur de RenrenBit, Zhao Dong. Reconnu coupable d’avoir dirigé une entreprise de crypto-monnaies non autorisée et d’avoir participé à des opérations de change illégales, l’affaire souligne la répression de la Chine contre les crypto-monnaies. Une enquête approfondie a été menée à l’aide de relevés bancaires, de journaux de communication, d’aveux et de témoignages. Bien que la défense de Zhao ait affirmé que les transactions étaient des transactions de devises numériques, les preuves indiquaient une implication en devises étrangères. Il a finalement été condamné à sept ans de prison et à une amende de 2,3 millions de yuans chinois (325 000 dollars).
La principale autorité judiciaire en Chine, le Parquet suprême, a partagé les détails de l’incarcération de sept ans du fondateur de RenrenBit, Zhao Dong. Connu pour avoir créé la plateforme de trading de crypto-monnaies de gré à gré (OTC), il était engagé dans le trading entre les crypto-monnaies et la monnaie locale. Zhao, communément connu sous le nom de « Roi de gré à gré », a été reconnu coupable le 27 décembre d’avoir dirigé un commerce cryptographique non autorisé et d’avoir participé à des activités de change. Cet événement souligne la répression constante de la Chine contre les crypto-monnaies, qui restent interdites dans le pays. Zhao a finalement été reconnu coupable d’avoir dirigé une entreprise d’échange associée à la monnaie légale ainsi qu’à la crypto-monnaie, ce qui lui a valu une peine de sept ans de prison.
Les autorités chinoises auraient révélé une enquête méticuleuse, démêlant un réseau de transactions financières élaborées en mettant l’accent sur les comptes liés aux infractions présumées. Ils se sont procuré des documents bancaires, des enregistrements de communication, des aveux et des témoignages pour monter un dossier contre Zhao et ses collaborateurs. Au cours des trois audiences qui se sont tenues ouvertement, les défendeurs ont fait valoir que leurs actions n’équivalaient pas à des opérations de change, mais qu’elles étaient classées comme des transactions en monnaie numérique et n’étaient pas considérées comme illégales. Cependant, le procureur a fourni des preuves sur les devises étrangères trouvées dans les journaux de discussion de Zhao et de son groupe.
Selon les rapports, plusieurs personnes ont confirmé que la réception de fonds de Zhao était des paiements à l’étranger. Zhao et ses associés basés à Dubaï avaient collecté des dirhams, versé des RMB sur des comptes choisis, acheté du Tether avec des dirhams et demandé à l’opération nationale de le revendre illégalement pour du RMB. Tous les accusés l’ont admis. Le verdict final a été annoncé, condamnant Zhao à une peine de sept ans de prison ainsi qu’à une amende financière de 2,3 millions de yuans chinois, soit l’équivalent de 325 000 dollars.
Published At
12/28/2023 4:40:50 PM
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