China endurece las regulaciones de las criptomonedas: el fundador de RenrenBit, Zhao Dong, condenado a siete años
Summary:
La Fiscalía Suprema de China reveló públicamente las razones detrás de una condena de siete años de prisión para el fundador de RenrenBit, Zhao Dong. Condenado por dirigir un negocio de criptomonedas no autorizado y participar en operaciones ilegales de cambio de divisas, el caso subraya la represión de China contra las criptomonedas. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva en la que se mapearon transacciones financieras complejas vinculadas a los presuntos delitos utilizando registros bancarios, registros de comunicaciones, confesiones y testimonios de testigos. A pesar de que la defensa de Zhao afirmó que las transacciones eran operaciones de moneda digital, la evidencia indicaba la participación de divisas. Finalmente fue condenado a siete años y multado con 2,3 millones de yuanes chinos (325.000 dólares).
La principal autoridad judicial de China, la Fiscalía Suprema, ha compartido los detalles del encarcelamiento de siete años del fundador de RenrenBit, Zhao Dong. Conocido por su creación de la plataforma de comercio de criptomonedas extrabursátil (OTC), se dedicaba al comercio entre las criptomonedas y la moneda local. Zhao, comúnmente reconocido como el "Rey OTC", fue declarado culpable el 27 de diciembre por dirigir un comercio de criptomonedas no autorizado e involucrarse en actividades de cambio de divisas. Este evento subraya la constante represión de China contra las criptomonedas, que siguen estando prohibidas en la nación. Zhao fue finalmente condenado por dirigir un negocio de intercambio asociado con la moneda legal junto con la criptomoneda, lo que resultó en una pena de prisión de siete años.
Según los informes, las autoridades chinas han revelado una meticulosa investigación, desentrañando una red de elaboradas transacciones financieras con un enfoque en las cuentas vinculadas a los supuestos delitos. Obtuvieron documentos bancarios, registros de comunicaciones, confesiones y testimonios de testigos para construir un caso contra Zhao y sus colaboradores. Durante las tres audiencias judiciales celebradas abiertamente, los acusados argumentaron que sus acciones no equivalían al comercio de divisas, sino que se clasificaban como transacciones de moneda digital y no se consideraban ilegales. Sin embargo, el fiscal aportó pruebas sobre el cambio de divisas encontrado en los registros de chat de Zhao y su grupo.
Según los informes, varias personas confirmaron que la recepción de fondos de Zhao eran pagos en el extranjero. Zhao y sus socios con sede en Dubái habían reunido dirhams, remitido RMB a cuentas elegidas, comprado Tether con dirhams e hizo que la operación nacional lo revendiera ilegalmente por RMB. Todos los acusados lo admitieron. Se anunció el veredicto final, que sentenció a Zhao a siete años de cárcel junto con una multa financiera de 2,3 millones de yuanes chinos, equivalentes a 325.000 dólares.
Published At
12/28/2023 4:40:50 PM
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