China aperta regulamentos de criptomoedas: fundador da RenrenBit, Zhao Dong, condenado a sete anos
Summary:
A Procuradoria Suprema da China divulgou publicamente as razões por trás de uma pena de prisão de sete anos para o fundador da RenrenBit, Zhao Dong. Condenado por administrar um negócio de criptomoedas não autorizado e participar de operações ilegais de câmbio, o caso ressalta a repressão da China às criptomoedas. Uma investigação minuciosa mapeando transações financeiras complexas ligadas aos supostos crimes foi conduzida usando registros bancários, registros de comunicação, confissões e depoimentos de testemunhas. Apesar da defesa de Zhao afirmar que as transações eram negociações de moedas digitais, as evidências indicavam envolvimento cambial. Ele acabou condenado a sete anos e multado em 2,3 milhões de yuans chineses (US$ 325 mil).
A principal autoridade judicial da China, a Procuradoria Suprema, compartilhou os detalhes dos sete anos de prisão do fundador da RenrenBit, Zhao Dong. Conhecido por seu estabelecimento da plataforma de negociação de criptomoedas de balcão (OTC), ele estava envolvido na negociação entre criptomoedas e a moeda local. Zhao, comumente reconhecido como o "Rei do OTC", foi considerado culpado em 27 de dezembro por administrar um comércio de criptomoedas não autorizado e se envolver em atividades de câmbio. Este evento ressalta a constante repressão da China às criptomoedas, que permanecem proscritas no país. Zhao acabou sendo condenado por administrar um negócio de câmbio associado à moeda legal junto com criptomoedas, resultando em uma pena de sete anos de prisão.
As autoridades chinesas teriam revelado uma investigação meticulosa, destrinchando uma rede de transações financeiras elaboradas com foco nas contas ligadas aos supostos crimes. Eles obtiveram documentos bancários, registros de comunicação, confissões e depoimentos de testemunhas para construir um caso contra Zhao e seus colaboradores. Durante as três audiências judiciais abertas, os réus argumentaram que suas ações não equivaliam à negociação de câmbio, mas foram classificadas como transações de moeda digital e não foram consideradas ilegais. No entanto, o promotor forneceu evidências sobre câmbio encontradas nos registros de bate-papo de Zhao e seu grupo.
De acordo com relatos, várias pessoas confirmaram que o recebimento de fundos de Zhao eram pagamentos no exterior. Zhao e seus associados baseados em Dubai haviam reunido dirhams, remetido RMB para contas escolhidas, comprado Tether com dirhams e mandado a operação doméstica revendê-lo ilegalmente para RMB. Todos os réus admitiram isso. O veredicto final foi anunciado, condenando Zhao a uma pena de sete anos de prisão, juntamente com uma pena financeira de 2,3 milhões de yuans chineses, o equivalente a US$ 325 mil.
Published At
12/28/2023 4:40:50 PM
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