الصين تشدد لوائح العملات المشفرة: حكم على مؤسس RenrenBit Zhao Dong بالسجن لمدة سبع سنوات
Summary:
كشفت النيابة العليا في الصين علنا عن الأسباب الكامنة وراء الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على مؤسس RenrenBit ، تشاو دونغ. وبعد إدانته بإدارة أعمال تشفير غير مصرح بها والمشاركة في عمليات صرف أجنبي غير قانونية، تؤكد القضية على حملة الصين على العملات المشفرة. تم إجراء تحقيق شامل في تحديد المعاملات المالية المعقدة المرتبطة بالجرائم المزعومة باستخدام السجلات المصرفية وسجلات الاتصالات والاعترافات وشهادات الشهود. وعلى الرغم من ادعاء دفاع تشاو أن المعاملات كانت تداولات عملة رقمية، إلا أن الأدلة تشير إلى تورط النقد الأجنبي. وحكم عليه في نهاية المطاف بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 2.3 مليون يوان صيني (325 ألف دولار).
شاركت السلطة القضائية الرئيسية في الصين ، النيابة العليا ، تفاصيل سجن مؤسس RenrenBit تشاو دونغ لمدة سبع سنوات. اشتهر بإنشائه لمنصة تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) ، وكان يعمل في التداول بين العملات المشفرة والعملة المحلية. وأدين تشاو، المعروف باسم "ملك OTC"، في 27 ديسمبر بتهمة إدارة تجارة تشفير غير مصرح بها والمشاركة في أنشطة الصرف الأجنبي. يؤكد هذا الحدث على حملة الصين المستمرة على العملات المشفرة التي لا تزال محظورة في البلاد. أدين تشاو في نهاية المطاف لإدارة أعمال تبادل مرتبطة بالعملة القانونية إلى جانب العملة المشفرة ، مما أدى إلى عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.
وبحسب ما ورد كشفت السلطات الصينية عن تحقيق دقيق ، وفك شبكة من المعاملات المالية المعقدة مع التركيز على الحسابات المرتبطة بالجرائم المفترضة. وحصلوا على وثائق مصرفية، وسجلات اتصالات، واعترافات، وشهادات شهود لبناء قضية ضد زهاو ومعاونيه. وخلال جلسات المحكمة الثلاث التي عقدت علنا، جادل المتهمون بأن أفعالهم لا تعادل تداول العملات الأجنبية ولكنها صنفت على أنها معاملات عملة رقمية ولم تعتبر غير قانونية. ومع ذلك ، قدم المدعي العام أدلة على العملات الأجنبية الموجودة في سجلات الدردشة الخاصة ب Zhao ومجموعته.
وفقا للتقارير ، أكد العديد من الأشخاص أن استلام الأموال من Zhao كان مدفوعات خارجية. وكان تشاو وشركاؤه المقيمون في دبي قد جمعوا الدراهم، وحولوا الرنمينبي إلى حسابات مختارة، واشتروا تيثر بالدرهم، وطلبوا من العملية المحلية إعادة بيعها بشكل غير قانوني مقابل الرنمينبي. واعترف جميع المتهمين بذلك. وأعلن الحكم النهائي الذي حكم على تشاو بالسجن لمدة سبع سنوات إلى جانب غرامة مالية قدرها 2.3 مليون يوان صيني أي ما يعادل 325 ألف دولار.
Published At
12/28/2023 4:40:50 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.