Дело руководителя Binance об отмывании денег продолжается в Нигерии на фоне призывов к освобождению
Summary:
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) подала иск об отмывании денег против Binance Ltd и ее руководителя Тиграна Гамбаряна. Это произошло после того, как суд отклонил обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые Федеральной налоговой службой (FIRS). В ответ на эти события жена Тиграна призывает к его освобождению, в то время как члены Конгресса США навещают его в тюрьме, сообщая о плохом состоянии здоровья и выступая за его гуманитарное освобождение. Дело началось с задержания руководителей Binance в Нигерии еще в феврале, которым были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Продолжение дела об отмывании денег Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в отношении криптовалютной платформы Binance Ltd и исполнительного директора Тиграна Гамбаряна было замечено в четверг, 20 июня, с заявлением его жены Юки Гамбарян. Сообщается, что главный юрист EFCC Экеле Ихеаначо присутствовал в суде, что позволило провести перекрестный допрос директора Комиссии по ценным бумагам и биржам Абдулкадира Аббаса.
Всего несколько дней назад суд отклонил обвинения в уклонении от уплаты налогов, связанные с Binance, выдвинутые против 39-летнего американца Тиграна Гамбаряна и скрывавшегося от правосудия Надима Анджарваллы. Федеральная налоговая служба (FIRS) подала иск в пятницу, 14 июня. Суд вынес краткое постановление после корректировки обвинений FIRS из-за уведомления от Binance о назначении представителя Нигерии Айоделе Омотилева.
Жена Тиграна Гамбаряна, Юки, поделилась со СМИ своим недоумением по поводу того, почему EFCC не согласна с решением FIRS оправдать ее мужа. Она также обратилась к правительству США с просьбой ускорить его освобождение, заявив, что Нигерия, получатель их налоговой помощи, должна вести себя как союзник и приложить больше усилий для освобождения ее невинного мужа.
Стремясь обеспечить свободу Гамбаряна, члены Конгресса США Крисси Хулахан и Френч Хилл посетили его в тюрьме Кудже в Нигерии 20 июня. Они сообщили о плохом состоянии здоровья Гамбаряна, в том числе о малярии, двойной пневмонии и значительной потере веса в результате халатного отношения к врачу. Поэтому они призвали к его немедленному гуманитарному освобождению в связи с тяжелыми условиями содержания в тюрьме и ухудшением его здоровья. Этот визит последовал за совместным письмом 18 членов Конгресса США президенту Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, в котором они призвали их содействовать освобождению Гамбаряна.
На фоне дела 26 февраля в Нигерии были задержаны региональный менеджер Binance Надим Анджарвалла и глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграна Гамбаряна. Гамбарян приехал из Соединенных Штатов, чтобы принять участие в защите компании от обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. И Binance, и ее руководители столкнулись с двумя различными обвинениями, выдвинутыми FIRS и EFCC, включая уклонение от уплаты налогов и нарушение законов об отмывании денег и валютном обмене.
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.