تستمر قضية غسيل الأموال التنفيذية ل Binance في نيجيريا وسط دعوات للإفراج عنها
Summary:
تشرع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في رفع دعوى غسل أموال ضد شركة Binance Ltd ومديرها التنفيذي، تيغران غامباريان. يأتي ذلك بعد أن رفضت محكمة تهم التهرب الضريبي ذات الصلة التي أثارتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS). وكرد فعل على هذه الأحداث، تدعو زوجة تيغران إلى إطلاق سراحه، بينما يزوره أعضاء الكونغرس الأمريكي في السجن، ويبلغون عن حالته الصحية السيئة ويدعون إلى إطلاق سراحه لأسباب إنسانية. بدأت القضية باحتجاز المديرين التنفيذيين لشركة Binance في نيجيريا في فبراير ، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
شوهد استمرار قضية غسيل الأموال من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ضد Binance Ltd ، وهي منصة عملة مشفرة ، والمدير التنفيذي Tigran Gambaryan يوم الخميس ، 20 يونيو ، مع نداء ناتج من زوجته ، يوكي جامباريان. وبحسب ما ورد كان كبير محامي EFCC ، Ekele Iheanacho ، حاضرا في المحكمة ، مما سمح باستجواب عبد القادر عباس ، مدير لجنة الأوراق المالية.
قبل بضعة أيام فقط ، رفضت المحكمة تهم التهرب الضريبي المتعلقة ب Binance الموجهة ضد Tigran Gambaryan ، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عاما ، ونديم أنجاروالا الذي كان هاربا. قدمت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) القضية يوم الجمعة ، 14 يونيو. أصدرت المحكمة حكما موجزا بعد تعديل رسوم FIRS بسبب إشعار من Binance بشأن تعيين ممثل نيجيري ، Ayodele Omotilewa.
أبلغت زوجة تيغران جامباريان ، يوكي ، حيرتها لوسائل الإعلام حول سبب عدم توافق EFCC مع قرار FIRS بتبرئة زوجها. كما ناشدت الحكومة الأمريكية الإسراع في إطلاق سراحه قائلة إن نيجيريا ، التي تتلقى مساعداتها الضريبية ، يجب أن تتصرف كحليف وتبذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح زوجها البريء.
وفي محاولة لتأمين حرية غامباريان، زاره عضوا الكونغرس الأمريكي كريسي هولاهان وفرينش هيل في سجن كوجي في نيجيريا في 20 يونيو/حزيران. وأبلغوا عن اعتلال صحة غامباريان، بما في ذلك الملاريا والالتهاب الرئوي المزدوج وفقدان الوزن بشكل كبير نتيجة للإهمال الطبي. ومن ثم دعوا إلى الإفراج الفوري عنه لأسباب إنسانية بسبب ظروف السجن القاسية وتدهور حالته الصحية. وجاءت هذه الزيارة في أعقاب الرسالة المشتركة التي وجهها 18 عضوا في الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وحثهم على تسهيل إطلاق سراح غامباريان.
وتشمل خلفية القضية احتجاز المدير الإقليمي ل Binance نديم أنجاروالا ورئيس الامتثال للجرائم المالية في Binance Tigran Gambaryan في نيجيريا في 26 فبراير. وكان غامباريان قد سافر من الولايات المتحدة للمشاركة في الدفاع عن الشركة ضد تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال. واجه كل من Binance ومديريها التنفيذيين تهمتين متميزتين قدمتهما FIRS و EFCC ، تتعلقان بالتهرب الضريبي وانتهاك قوانين غسل الأموال والصرف الأجنبي.
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.