Der Geldwäschefall des Binance-Managers wird in Nigeria fortgesetzt
Summary:
Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) leitet eine Geldwäscheklage gegen Binance Ltd und ihren Geschäftsführer Tigran Gambaryan ein. Dies folgt, nachdem ein Gericht die vom Federal Inland Revenue Service (FIRS) erhobenen Anklagen wegen Steuerhinterziehung abgewiesen hatte. Als Reaktion auf diese Ereignisse fordert Tigrans Frau seine Freilassung, während US-Kongressabgeordnete ihn im Gefängnis besuchen, über seinen schlechten Gesundheitszustand berichten und sich für seine Freilassung aus humanitären Gründen einsetzen. Der Fall begann mit der Festnahme von Binance-Führungskräften in Nigeria im Februar, die wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagt waren.
Die Fortsetzung eines Geldwäscheverfahrens durch die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) gegen Binance Ltd, eine Kryptowährungsplattform, und den leitenden Angestellten Tigran Gambaryan wurde am Donnerstag, den 20. Juni, mit einem daraus resultierenden Plädoyer seiner Frau Yuki Gambaryan gesehen. Der Chefanwalt der EFCC, Ekele Iheanacho, war Berichten zufolge vor Gericht anwesend und erlaubte das Kreuzverhör von Abdulkadir Abbas, dem Direktor der Securities Exchange Commission.
Erst vor wenigen Tagen wies das Gericht die Anklage wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Binance gegen Tigran Gambaryan, einen 39-jährigen Amerikaner, und den flüchtigen Nadeem Anjarwalla ab. Der Federal Inland Revenue Service (FIRS) reichte den Fall am Freitag, den 14. Juni, ein. Das Gericht fällte ein knappes Urteil nach einer Anpassung der FIRS-Anklage aufgrund einer Mitteilung von Binance über die Ernennung eines nigerianischen Vertreters, Ayodele Omotilewa.
Tigran Gambaryans Frau Yuki teilte den Medien ihre Verwirrung darüber mit, warum die EFCC nicht mit der Entscheidung der FIRS übereinstimmt, ihren Mann freizusprechen. Sie bat die US-Regierung außerdem, seine Freilassung zu beschleunigen, und sagte, Nigeria, ein Empfänger ihrer Steuerhilfen, solle sich als Verbündeter verhalten und mehr Anstrengungen unternehmen, um ihren unschuldigen Ehemann freizulassen.
Um Gambaryans Freiheit zu sichern, besuchten ihn die US-Kongressabgeordneten Chrissy Houlahan und French Hill am 20. Juni im Kuje-Gefängnis in Nigeria. Sie berichteten über Gambaryans schlechten Gesundheitszustand, einschließlich Malaria, doppelter Lungenentzündung und erheblichem Gewichtsverlust infolge medizinischer Vernachlässigung. Sie forderten daher seine sofortige Freilassung aus humanitären Gründen aufgrund der katastrophalen Haftumstände und seines sich verschlechternden Gesundheitszustands. Dieser Besuch folgte auf den gemeinsamen Brief von 18 US-Kongressmitgliedern an Präsident Biden und Außenminister Antony Blinken, in dem sie sie aufforderten, die Freilassung von Gambaryan zu erleichtern.
Der Hintergrund des Falles ist die Festnahme des Binance-Regionalmanagers Nadeem Anjarwalla und des Binance-Leiters für Financial Crime Compliance Tigran Gambaryan in Nigeria am 26. Februar. Gambaryan war aus den Vereinigten Staaten angereist, um sich an der Verteidigung des Unternehmens gegen die Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu beteiligen. Sowohl Binance als auch seine Führungskräfte wurden mit zwei verschiedenen Anklagen konfrontiert, die von der FIRS und der EFCC eingereicht wurden, nämlich Steuerhinterziehung und Verstoß gegen Geldwäsche- und Devisengesetze.
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
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