L’affaire de blanchiment d’argent d’un dirigeant de Binance se poursuit au Nigeria au milieu d’appels à la libération
Summary:
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) intente une action en justice pour blanchiment d’argent contre Binance Ltd et son dirigeant, Tigran Gambaryan. Cela fait suite à un tribunal qui a rejeté les accusations d’évasion fiscale portées par le Federal Inland Revenue Service (FIRS). En réaction à ces événements, la femme de Tigran demande sa libération, tandis que des membres du Congrès américain lui rendent visite en prison, signalant sa mauvaise santé et plaidant pour sa libération humanitaire. L’affaire a commencé par la détention de dirigeants de Binance au Nigeria en février, qui faisaient face à des accusations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent.
La poursuite d’une affaire de blanchiment d’argent par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) contre Binance Ltd, une plateforme de crypto-monnaie, et le dirigeant Tigran Gambaryan a été vue le jeudi 20 juin, avec un plaidoyer de sa femme, Yuki Gambaryan. L’avocat en chef de l’EFCC, Ekele Iheanacho, aurait été présent au tribunal, permettant le contre-interrogatoire d’Abdulkadir Abbas, le directeur de la Securities Exchange Commission.
Il y a quelques jours à peine, le tribunal a rejeté les accusations d’évasion fiscale liées à Binance portées contre Tigran Gambaryan, un Américain de 39 ans, et Nadeem Anjarwalla qui était en fuite. Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) a soumis l’affaire le vendredi 14 juin. Le tribunal a rendu une décision concise à la suite d’un ajustement des frais du FIRS en raison d’une notification de Binance concernant la nomination d’un représentant nigérian, Ayodele Omotilewa.
L’épouse de Tigran Gambaryan, Yuki, a fait part de sa perplexité aux médias quant à la raison pour laquelle l’EFCC ne s’aligne pas sur la décision du FIRS d’innocenter son mari. Elle a en outre supplié le gouvernement américain d’accélérer sa libération, affirmant que le Nigeria, bénéficiaire de son aide fiscale, devrait se comporter comme un allié et déployer plus d’efforts pour libérer son mari innocent.
Dans le but d’obtenir la liberté de Gambaryan, les membres du Congrès américain Chrissy Houlahan et French Hill lui ont rendu visite à la prison de Kuje au Nigeria le 20 juin. Ils ont signalé la mauvaise santé de Gambaryan, notamment le paludisme, la double pneumonie et une perte de poids importante due à la négligence médicale. Ils ont donc demandé sa libération humanitaire immédiate en raison des conditions carcérales désastreuses et de sa santé déclinante. Cette visite fait suite à la lettre conjointe de 18 membres du Congrès américain au président Biden et au secrétaire d’État Antony Blinken, les exhortant à faciliter la libération de Gambaryan.
La toile de fond de l’affaire comprend la détention du directeur régional de Binance, Nadeem Anjarwalla, et du responsable de la conformité de la criminalité financière de Binance, Tigran Gambaryan, au Nigeria le 26 février. Gambaryan avait voyagé depuis les États-Unis pour participer à la défense de l’entreprise contre les accusations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Binance et ses dirigeants ont été confrontés à deux accusations distinctes déposées par le FIRS et l’EFCC, notamment pour évasion fiscale et violation des lois sur le blanchiment d’argent et les changes.
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
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