Caso de lavagem de dinheiro de executivo da Binance continua na Nigéria em meio a pedidos de libertação
Summary:
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) prossegue com um processo de lavagem de dinheiro contra a Binance Ltd e seu executivo, Tigran Gambaryan. Isso ocorre depois que um tribunal rejeitou as acusações de evasão fiscal relacionadas levantadas pela Receita Federal (FIRS). Em reação a esses eventos, a esposa de Tigrão pede sua libertação, enquanto congressistas dos EUA o visitam na prisão, relatando sua saúde precária e defendendo sua libertação humanitária. O caso começou com a detenção de executivos da Binance na Nigéria em fevereiro, que enfrentavam acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
A continuação de um caso de lavagem de dinheiro pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) contra a Binance Ltd, uma plataforma de criptomoedas, e o executivo Tigran Gambaryan foi vista na quinta-feira, 20 de junho, com um pedido resultante de sua esposa, Yuki Gambaryan. O advogado-chefe da EFCC, Ekele Iheanacho, teria estado presente no tribunal, permitindo o interrogatório de Abdulkadir Abbas, diretor da Comissão de Valores Mobiliários.
Há poucos dias, o tribunal rejeitou as acusações de evasão fiscal relacionadas à Binance apresentadas contra Tigran Gambaryan, um americano de 39 anos, e Nadeem Anjarwalla, que estava foragido. A Receita Federal apresentou o caso na sexta-feira, 14 de junho. O tribunal proferiu uma decisão concisa após um ajuste nas acusações do FIRS devido a uma notificação da Binance sobre a nomeação de um representante nigeriano, Ayodele Omotilewa.
A esposa de Tigran Gambaryan, Yuki, comunicou sua perplexidade à mídia sobre por que a EFCC não se alinha com a decisão do FIRS de inocentar seu marido. Ela ainda pediu ao governo dos EUA que acelerasse sua libertação, dizendo que a Nigéria, beneficiária de sua ajuda fiscal, deveria se comportar como aliada e se esforçar mais para libertar seu marido inocente.
Em uma tentativa de garantir a liberdade de Gambaryan, os congressistas americanos Chrissy Houlahan e French Hill o visitaram na prisão de Kuje, na Nigéria, em 20 de junho. Eles relataram problemas de saúde de Gambaryan, incluindo malária, pneumonia dupla e perda de peso significativa como resultado de negligência médica. Assim, pediram sua libertação humanitária imediata devido às terríveis circunstâncias da prisão e seu declínio de saúde. Esta visita seguiu-se à carta conjunta de 18 membros do Congresso dos EUA ao Presidente Biden e ao secretário de Estado, Antony Blinken, instando-os a facilitar a libertação de Gambaryan.
O pano de fundo do caso inclui a detenção do gerente regional da Binance, Nadeem Anjarwalla, e do chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, na Nigéria, em 26 de fevereiro. Gambaryan havia viajado dos Estados Unidos para participar da defesa da empresa contra as acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Tanto a Binance quanto seus executivos foram confrontados com duas acusações distintas apresentadas pelo FIRS e EFCC, caracterizando evasão fiscal e violação das leis de lavagem de dinheiro e câmbio.
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
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