Il caso di riciclaggio di denaro del dirigente di Binance continua in Nigeria tra le richieste di rilascio
Summary:
La Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) procede con una causa per riciclaggio di denaro contro Binance Ltd e il suo dirigente, Tigran Gambaryan. Ciò fa seguito a quando un tribunale ha respinto le relative accuse di evasione fiscale sollevate dal Federal Inland Revenue Service (FIRS). In reazione a questi eventi, la moglie di Tigran chiede il suo rilascio, mentre i membri del Congresso degli Stati Uniti lo visitano in prigione, denunciando le sue cattive condizioni di salute e sostenendo il suo rilascio umanitario. Il caso è iniziato con la detenzione dei dirigenti di Binance in Nigeria a febbraio, accusati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
Giovedì 20 giugno si è assistito alla continuazione di un caso di riciclaggio di denaro da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) contro Binance Ltd, una piattaforma di criptovalute, e il dirigente Tigran Gambaryan, con una conseguente richiesta da parte di sua moglie, Yuki Gambaryan. Secondo quanto riferito, l'avvocato capo dell'EFCC, Ekele Iheanacho, era presente in tribunale, consentendo il controinterrogatorio di Abdulkadir Abbas, direttore della Securities Exchange Commission.
Solo pochi giorni fa, il tribunale ha respinto le accuse di evasione fiscale relative a Binance mosse contro Tigran Gambaryan, un americano di 39 anni, e Nadeem Anjarwalla che era latitante. Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) ha presentato il caso venerdì 14 giugno. Il tribunale ha emesso una sentenza concisa a seguito di un adeguamento delle accuse del FIRS a causa di una notifica da parte di Binance relativa alla nomina di un rappresentante nigeriano, Ayodele Omotilewa.
La moglie di Tigran Gambaryan, Yuki, ha comunicato ai media il suo sconcerto sul motivo per cui l'EFCC non si allinea con la decisione della FIRS di scagionare suo marito. Ha inoltre supplicato il governo degli Stati Uniti di accelerare il suo rilascio dicendo che la Nigeria, beneficiaria dei loro aiuti fiscali, dovrebbe comportarsi come un alleato ed esercitare maggiori sforzi per liberare il marito innocente.
Nel tentativo di garantire la libertà di Gambaryan, i membri del Congresso degli Stati Uniti Chrissy Houlahan e French Hill gli hanno fatto visita nella prigione di Kuje in Nigeria il 20 giugno. Hanno riferito che la cattiva salute di Gambaryan, tra cui malaria, doppia polmonite e significativa perdita di peso a causa della negligenza medica. Hanno quindi chiesto il suo rilascio umanitario immediato a causa delle terribili condizioni carcerarie e del suo peggioramento della salute. Questa visita ha fatto seguito alla lettera congiunta di 18 membri del Congresso degli Stati Uniti al presidente Biden e al segretario di Stato Antony Blinken, esortandoli a facilitare il rilascio di Gambaryan.
Lo sfondo del caso include la detenzione del direttore regionale di Binance Nadeem Anjarwalla e del capo della conformità ai crimini finanziari di Binance Tigran Gambaryan in Nigeria il 26 febbraio. Gambaryan aveva viaggiato dagli Stati Uniti per partecipare alla difesa della società contro le accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Sia Binance che i suoi dirigenti si sono trovati di fronte a due distinte accuse presentate dal FIRS e dall'EFCC, tra cui evasione fiscale e violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro e sui cambi.
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
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