Blok A.Ş. İddia Edilen Uyum İhlalleri Üzerine Federal Soruşturma Altında
Summary:
ABD federal savcılarının, Jack Dorsey'in fintech firması Block Inc.'i ödeme bölümleri Square ve Cash App'te uyum ihlalleri iddiasıyla soruşturduğu bildiriliyor. Eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu avukatı Edward Siedle tarafından desteklenen bir muhbir, firmanın ekonomik yaptırımlar altındaki ülkelerdeki kullanıcılar için işlemler gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Block, uyum programlarının değişen risklerle mücadele etmek için geliştiği konusunda ısrar ediyor. Bu soruşturma, ABD kripto firmalarıyla ilgili yasal işlemlerde son zamanlarda yaşanan artışı takip ediyor.
ABD'deki savcılar, görünüşe göre bir muhbirin ortaya çıkmasının ardından Jack Dorsey tarafından yönetilen bir finansal teknoloji şirketi olan Block, Inc.'i soruşturuyorlar. Bu kişi, şirketin ödeme bölümleri Square ve Cash App'te devam eden, yaygın uyum ihlali sorunları olduğunu iddia ediyor. Bu şubelerin, terörist gruplar için kripto işlemlerinin yanı sıra ekonomik yaptırımlara sahip ülkelerdeki kullanıcılar için binlerce işlem gerçekleştirdiğini iddia eden belgeler, görünüşe göre eski bir Block çalışanı tarafından Güney New York savcılarına verildi. İhbarcı, Block'un bu iddia edilen uyumluluk ihlallerinden haberdar edildikten sonra bile iş uygulamalarına devam ettiğini öne sürüyor. NBC News'e bu belgelerin yaklaşık 100 sayfası verildi ve bu da çoğu işlemin küçük dolar tutarlarında olduğunu ve İran, Rusya, Küba ve Venezuela gibi ABD yaptırımları altındaki ülkelerden kaynaklandığını gösterdi.
İhbarcı, şirketin uyum bölümünden memnuniyetsizliğini dile getirerek, yetersiz bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Block'un operasyonları hakkında içeriden bilgi sahibi olan ayrı bir anonim kaynak, görünüşe göre muhbirin iddialarına katıldı. İhbarcıyı temsil eden Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan eski bir avukat olan Edward Siedle, belge analizinden Block'un bu uyum ihlallerinin farkında olduğu sonucuna vardı. Bu arada, Block'tan bir temsilci NBC haberlerine uyum programlarının hem kapsamlı hem de sorumlu olduğu ve gelişen risklerle ve sürekli değişen yaptırım düzenleme ortamıyla mücadele etmek için düzenli olarak uyum sağladığı konusunda ısrar ediyor.
Block'un soruşturması, ABD kripto para kuruluşlarına yönelik yasal faaliyetlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, borsada yasal bir Kara Para Aklamayı Önleme programını sürdürmediği için suçlu bulundu ve ardından dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Bitcoin cüzdanı ve kripto karıştırıcısı Samourai Wallet'ın kurucu ortakları kısa süre önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı, daha sonra suçsuz olduklarını iddia etti ve 1 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı. Ayrıca, bir Ethereum geliştirme firması olan Consensys, SEC'e karşı yasal işlem başlatıyor. SEC'in Ether'i bir menkul kıymet olarak sınıflandırmayı amaçlayan eylemlerle "kripto para biriminin geleceği üzerindeki kontrolü ele geçirmeye" çalıştığını öne sürüyorlar. SEC, 10 Nisan'da Consensys'e genellikle yaklaşan bir yaptırım eylemine işaret eden bir Wells bildirimi gönderdi.
Published At
5/2/2024 5:42:48 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.