Bloque Inc. Bajo investigación federal por presuntas violaciones de cumplimiento
Summary:
Según los informes, los fiscales federales de EE. UU. están investigando a la empresa de tecnología financiera de Jack Dorsey, Block Inc., por presuntas violaciones de cumplimiento en sus divisiones de pago, Square y Cash App. Un denunciante respaldado por el ex abogado de la Comisión de Bolsa y Valores, Edward Siedle, afirma que la firma procesó transacciones para usuarios en países bajo sanciones económicas. Block insiste en que su programa de cumplimiento evoluciona para combatir los riesgos cambiantes. Esta investigación sigue a un reciente aumento de las acciones legales relacionadas con las empresas de criptomonedas de EE. UU.
Al parecer, los fiscales de Estados Unidos están investigando a Block, Inc., una empresa de tecnología financiera dirigida por Jack Dorsey, tras la aparición de un denunciante. Esta persona supuestamente afirma que hay problemas continuos y generalizados de incumplimiento en las divisiones de pago de la compañía, Square y Cash App. Los documentos que alegan que estas sucursales procesaron miles de transacciones para usuarios en países con sanciones económicas, junto con transacciones de criptomonedas para facciones terroristas, aparentemente fueron entregados a los fiscales del sur de Nueva York por un ex trabajador de Block. El denunciante sugiere que Block continuó con sus prácticas comerciales incluso después de haber sido notificado de estas presuntas infracciones de cumplimiento. NBC News recibió alrededor de 100 páginas de estos documentos, que ilustran que la mayoría de las transacciones fueron en pequeñas cantidades de dólares y se originaron en países bajo sanciones de Estados Unidos como Irán, Rusia, Cuba y Venezuela.
El denunciante expresó su descontento con la sección de cumplimiento de la empresa, afirmando que se dirigía de forma incompetente. Una fuente anónima separada, con conocimiento interno de las operaciones de Block, aparentemente estuvo de acuerdo con las acusaciones del denunciante. Edward Siedle, un ex abogado de la Comisión de Bolsa y Valores que representa al denunciante, ha inferido del análisis de documentos que Block estaba al tanto de estas transgresiones de cumplimiento. Mientras tanto, un representante de Block insiste a NBC News en que su programa de cumplimiento es extenso y responsable, y se adapta regularmente para combatir los riesgos en desarrollo y el entorno de regulación de sanciones en constante cambio.
La investigación de Block se produce en un momento de mayor actividad legal hacia las organizaciones de criptomonedas de EE. UU. Changpeng Zhao, el fundador de Binance, se declaró culpable de no mantener un programa legal contra el lavado de dinero en el exchange y posteriormente fue condenado a cuatro meses de cárcel. Los cofundadores de la billetera Bitcoin y mezclador de criptomonedas, Samourai Wallet, fueron arrestados recientemente por cargos de lavado de dinero, luego se declararon inocentes y fueron liberados con una fianza de USD 1 millón. Además, Consensys, una empresa de desarrollo de Ethereum, está emprendiendo acciones legales contra la SEC. Sugieren que la SEC está tratando de "tomar el control sobre el futuro de la criptomoneda" a través de acciones que tienen como objetivo clasificar a Ether como un valor. La SEC envió un aviso de Wells a Consensys el 10 de abril, lo que generalmente significa una acción de cumplimiento inminente.
Published At
5/2/2024 5:42:48 AM
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