Bloc Inc. Fait l’objet d’une enquête fédérale sur des violations présumées de la conformité
Summary:
Les procureurs fédéraux américains enquêteraient sur la société de technologie financière de Jack Dorsey, Block Inc., pour des violations présumées de la conformité dans ses divisions de paiement, Square et Cash App. Un lanceur d’alerte, soutenu par l’ancien avocat de la Securities and Exchange Commission, Edward Siedle, affirme que la société a traité des transactions pour des utilisateurs dans des pays soumis à des sanctions économiques. Block insiste sur le fait que son programme de conformité évolue pour lutter contre l’évolution des risques. Cette enquête fait suite à une récente recrudescence d’actions en justice concernant des entreprises américaines de cryptomonnaies.
Les procureurs américains enquêtent apparemment sur Block, Inc., une société de technologie financière dirigée par Jack Dorsey, à la suite de l’émergence d’un lanceur d’alerte. Cette personne prétend qu’il y a des problèmes de violation de la conformité continus et généralisés dans les divisions de paiement de l’entreprise, Square et Cash App. Des documents alléguant que ces succursales ont traité des milliers de transactions pour des utilisateurs dans des pays soumis à des sanctions économiques, ainsi que des transactions cryptographiques pour des factions terroristes, ont apparemment été remis aux procureurs du sud de New York par un ancien employé de Block. Le dénonciateur laisse entendre que Block a poursuivi ses pratiques commerciales même après avoir été informée de ces manquements présumés à la conformité. NBC News a reçu environ 100 pages de ces documents, illustrant que la plupart des transactions étaient de petits montants en dollars et provenaient de pays sous sanctions américaines tels que l’Iran, la Russie, Cuba et le Venezuela.
Le lanceur d’alerte a exprimé son mécontentement à l’égard de la section de conformité de l’entreprise, affirmant qu’elle était gérée de manière incompétente. Une autre source anonyme, ayant une connaissance privilégiée des opérations de Block, était apparemment d’accord avec les allégations du lanceur d’alerte. Edward Siedle, un ancien avocat de la Securities and Exchange Commission qui représente le lanceur d’alerte, a déduit de l’analyse des documents que Block était au courant de ces transgressions de conformité. Pendant ce temps, un représentant de Block insiste auprès de NBC News sur le fait que leur programme de conformité est à la fois étendu et responsable, et qu’il s’adapte régulièrement pour lutter contre les risques en développement et l’environnement réglementaire des sanctions en constante évolution.
L’enquête de Block se déroule à un moment où l’activité juridique s’intensifie à l’égard des organisations américaines de crypto-monnaie. Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable de ne pas avoir respecté un programme légal de lutte contre le blanchiment d’argent à la bourse et a ensuite été condamné à une peine de quatre mois de prison. Les cofondateurs du portefeuille Bitcoin et du mélangeur de crypto-monnaies, Samourai Wallet, ont récemment été arrêtés pour blanchiment d’argent, plaidant ensuite non coupable et libérés contre une caution d’un million de dollars. De plus, Consensys, une société de développement d’Ethereum, intente une action en justice contre la SEC. Ils suggèrent que la SEC tente de « prendre le contrôle de l’avenir de la crypto-monnaie » par le biais d’actions visant à classer l’Ether comme un titre. La SEC a envoyé un avis Wells à Consensys le 10 avril, ce qui signifie généralement une mesure d’application imminente.
Published At
5/2/2024 5:42:48 AM
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