ब्लॉक इंक। कथित अनुपालन उल्लंघन पर संघीय जांच के तहत
Summary:
अमेरिकी संघीय अभियोजक कथित तौर पर जैक डोरसी की फिनटेक फर्म, ब्लॉक इंक की जांच कर रहे हैं, इसके भुगतान डिवीजनों, स्क्वायर और कैश ऐप में कथित अनुपालन उल्लंघन के लिए। पूर्व प्रतिभूति और विनिमय आयोग के वकील एडवर्ड सिडल द्वारा समर्थित एक व्हिसलब्लोअर का दावा है कि फर्म ने आर्थिक प्रतिबंधों के तहत देशों में उपयोगकर्ताओं के लिए लेनदेन संसाधित किया। ब्लॉक जोर देकर कहते हैं कि उनका अनुपालन कार्यक्रम बदलते जोखिमों से निपटने के लिए विकसित होता है। यह जांच अमेरिकी क्रिप्टो फर्मों के संबंध में कानूनी कार्रवाई में हालिया उछाल का अनुसरण करती है।
अमेरिका में अभियोजक स्पष्ट रूप से एक व्हिसलब्लोअर के उद्भव के बाद जैक डोरसी द्वारा संचालित एक वित्तीय तकनीक कंपनी ब्लॉक, इंक की जांच कर रहे हैं। यह व्यक्ति कथित तौर पर दावा करता है कि कंपनी के भुगतान प्रभागों, स्क्वायर और कैश ऐप में चल रहे, व्यापक अनुपालन उल्लंघन के मुद्दे हैं। दस्तावेजों का आरोप है कि इन शाखाओं ने आतंकवादी गुटों के लिए क्रिप्टो लेनदेन के साथ-साथ आर्थिक प्रतिबंधों वाले देशों में उपयोगकर्ताओं के लिए हजारों लेनदेन संसाधित किए हैं, जाहिर तौर पर एक पूर्व-ब्लॉक कार्यकर्ता द्वारा दक्षिण न्यूयॉर्क अभियोजकों को दिए गए थे। व्हिसलब्लोअर का सुझाव है कि ब्लॉक ने इन कथित अनुपालन उल्लंघनों के बारे में अधिसूचित होने के बाद भी अपनी व्यावसायिक प्रथाओं को जारी रखा। एनबीसी न्यूज को इन दस्तावेजों के लगभग 100 पृष्ठ दिए गए थे, जो दर्शाते हैं कि अधिकांश लेनदेन छोटे डॉलर की मात्रा में थे और ईरान, रूस, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत देशों से उत्पन्न हुए थे।
व्हिसलब्लोअर ने कंपनी के अनुपालन अनुभाग के साथ असंतोष व्यक्त किया, जिसमें कहा गया कि यह अक्षम रूप से चलाया गया था। ब्लॉक के संचालन के अंदरूनी ज्ञान के साथ एक अलग अनाम स्रोत, व्हिसलब्लोअर के आरोपों से सहमत प्रतीत होता है। एडवर्ड सिडल, प्रतिभूति और विनिमय आयोग के एक पूर्व वकील, जो व्हिसलब्लोअर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने दस्तावेज़ विश्लेषण से अनुमान लगाया है कि ब्लॉक को इन अनुपालन उल्लंघनों के बारे में पता था। इस बीच, ब्लॉक के एक प्रतिनिधि ने एनबीसी समाचार पर जोर दिया कि उनका अनुपालन कार्यक्रम व्यापक और जिम्मेदार दोनों है, और नियमित रूप से विकासशील जोखिमों और कभी-बदलते प्रतिबंध विनियमन वातावरण का मुकाबला करने के लिए अनुकूल है।
ब्लॉक की जांच अमेरिकी क्रिप्टोक्यूरेंसी संगठनों के प्रति बढ़ी हुई कानूनी गतिविधि के समय होती है। Binance के संस्थापक चांगपेंग झाओ ने एक्सचेंज में कानूनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बरकरार नहीं रखने के लिए दोषी ठहराया और बाद में उन्हें चार महीने की जेल की सजा दी गई। बिटकॉइन वॉलेट और क्रिप्टो मिक्सर के सह-संस्थापक, समौराई वॉलेट को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, बाद में दोषी नहीं होने और $ 1 मिलियन के बांड पर रिहा होने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, Consensys, एक Ethereum विकास फर्म SEC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। उनका सुझाव है कि एसईसी उन कार्यों के माध्यम से "क्रिप्टोक्यूरेंसी के भविष्य पर नियंत्रण जब्त करने" की कोशिश कर रहा है जिसका उद्देश्य ईथर को सुरक्षा के रूप में वर्गीकृत करना है। एसईसी ने 10 अप्रैल को कंसेंसिस को एक वेल्स नोटिस भेजा, जो आमतौर पर एक आसन्न प्रवर्तन कार्रवाई का प्रतीक है।
Published At
5/2/2024 5:42:48 AM
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