Блок Инк. В рамках федерального расследования в связи с предполагаемыми нарушениями комплаенса
Summary:
Сообщается, что федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении финтех-фирмы Джека Дорси Block Inc. в связи с предполагаемыми нарушениями нормативно-правового соответствия в ее платежных подразделениях Square и Cash App. Разоблачитель, поддерживаемый бывшим юристом Комиссии по ценным бумагам и биржам Эдвардом Сидлом, утверждает, что фирма обрабатывала транзакции для пользователей в странах, находящихся под экономическими санкциями. Block настаивает на том, что их комплаенс-программа развивается для борьбы с меняющимися рисками. Это расследование последовало за недавним всплеском судебных исков в отношении американских криптофирм.
Прокуратура США, по-видимому, ведет расследование в отношении Block, Inc., финансово-технологической компании, управляемой Джеком Дорси, после появления разоблачителя. Этот человек предположительно утверждает, что в платежных подразделениях компании, Square и Cash App, постоянно возникают широко распространенные проблемы с нарушением нормативных требований. Документы, в которых утверждается, что эти филиалы обрабатывали тысячи транзакций для пользователей в странах с экономическими санкциями, а также криптовалютные транзакции для террористических группировок, по-видимому, были переданы прокурорам Южного Нью-Йорка бывшим работником Block. Осведомитель предполагает, что Block продолжала свою деловую практику даже после того, как была уведомлена об этих предполагаемых нарушениях комплаенса. NBC News предоставили около 100 страниц этих документов, иллюстрирующих, что большинство транзакций были в небольших суммах в долларах и происходили из стран, находящихся под санкциями США, таких как Иран, Россия, Куба и Венесуэла.
Осведомитель выразил недовольство комплаенс-отделом компании, заявив, что он работает некомпетентно. Отдельный анонимный источник, обладающий инсайдерской информацией об операциях Блока, по-видимому, согласился с утверждениями разоблачителя. Эдвард Сидл, бывший юрист из Комиссии по ценным бумагам и биржам, который представляет интересы информатора, сделал вывод из анализа документов, что Блок знал об этих нарушениях. Между тем, представитель Block настаивает на том, что их комплаенс-программа является обширной и ответственной, а также регулярно адаптируется для борьбы с развивающимися рисками и постоянно меняющейся средой санкционного регулирования.
Расследование Block происходит во время повышенной юридической активности в отношении криптовалютных организаций США. Чанпэн Чжао, основатель Binance, признал себя виновным в том, что не поддержал законную программу по борьбе с отмыванием денег на бирже, и впоследствии был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Соучредители биткоин-кошелька и криптомиксера Samourai Wallet недавно были арестованы по обвинению в отмывании денег, позже не признали себя виновными и были освобождены под залог в 1 миллион долларов. Кроме того, Consensys, фирма-разработчик Ethereum, подала судебный иск против SEC. Они предполагают, что SEC пытается «захватить контроль над будущим криптовалюты» с помощью действий, направленных на то, чтобы классифицировать эфир как ценную бумагу. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила уведомление Wells в Consensys 10 апреля, что обычно означает предстоящие принудительные действия.
Published At
5/2/2024 5:42:48 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.