Blocco Inc. Sotto indagine federale per presunte violazioni della conformità
Summary:
Secondo quanto riferito, i procuratori federali degli Stati Uniti stanno indagando sulla società fintech di Jack Dorsey, Block Inc., per presunte violazioni della conformità nelle sue divisioni di pagamento, Square e Cash App. Un informatore sostenuto dall'ex avvocato della Securities and Exchange Commission Edward Siedle, afferma che l'azienda ha elaborato transazioni per utenti in paesi soggetti a sanzioni economiche. Block insiste sul fatto che il loro programma di conformità si evolve per combattere i rischi in continua evoluzione. Questa indagine segue una recente ondata di azioni legali riguardanti le società di criptovalute statunitensi.
I pubblici ministeri negli Stati Uniti stanno apparentemente indagando su Block, Inc., una società di tecnologia finanziaria gestita da Jack Dorsey, in seguito all'emergere di un informatore. Questa persona presumibilmente afferma che ci sono problemi di violazione della conformità in corso e diffusi presso le divisioni di pagamento dell'azienda, Square e Cash App. I documenti che affermano che queste filiali hanno elaborato migliaia di transazioni per utenti in paesi con sanzioni economiche, insieme a transazioni crittografiche per fazioni terroristiche, sono stati apparentemente consegnati ai pubblici ministeri di South New York da un ex lavoratore di Block. L'informatore suggerisce che Block ha continuato le sue pratiche commerciali anche dopo essere stata informata di queste presunte violazioni della conformità. A NBC News sono state date circa 100 pagine di questi documenti, che illustrano che la maggior parte delle transazioni erano in piccoli importi in dollari e provenivano da paesi sotto sanzioni statunitensi come Iran, Russia, Cuba e Venezuela.
L'informatore ha espresso insoddisfazione per la sezione di conformità dell'azienda, affermando che è stata gestita in modo incompetente. Una fonte anonima separata, con una conoscenza privilegiata delle operazioni di Block, sembra essere d'accordo con le accuse dell'informatore. Edward Siedle, un ex avvocato della Securities and Exchange Commission che rappresenta l'informatore, ha dedotto dall'analisi dei documenti che Block era a conoscenza di queste trasgressioni di conformità. Nel frattempo, un rappresentante di Block insiste con NBC News sul fatto che il loro programma di conformità è ampio e responsabile e si adatta regolarmente per combattere i rischi in via di sviluppo e l'ambiente normativo delle sanzioni in continua evoluzione.
L'indagine di Block avviene in un periodo di intensa attività legale nei confronti delle organizzazioni di criptovalute statunitensi. Changpeng Zhao, il fondatore di Binance, si è dichiarato colpevole di non aver sostenuto un programma legale antiriciclaggio presso l'exchange ed è stato successivamente condannato a quattro mesi di carcere. I co-fondatori del portafoglio Bitcoin e mixer di criptovalute, Samourai Wallet, sono stati recentemente arrestati con l'accusa di riciclaggio di denaro, in seguito si sono dichiarati non colpevoli e sono stati rilasciati con una cauzione di 1 milione di dollari. Inoltre, Consensys, una società di sviluppo di Ethereum, sta intraprendendo un'azione legale contro la SEC. Suggeriscono che la SEC stia cercando di "prendere il controllo sul futuro delle criptovalute" attraverso azioni che mirano a classificare Ether come security. La SEC ha inviato un avviso Wells a Consensys il 10 aprile, che di solito indica un'imminente azione esecutiva.
Published At
5/2/2024 5:42:48 AM
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