币安因监管违规被加拿大FINTRAC罚款$4.4M
Summary:
加拿大金融情报机构 FINTRAC 已对币安处以 440 万美元的罚款，原因是其不遵守《反洗钱和打击恐怖主义融资》法规。币安未能注册为海外货币服务企业，也没有报告超过10,000美元的数字交易。在罚款之前，币安正在应对其他国际法律挑战，包括在美国被处以43亿美元的罚款，以及在尼日利亚发生的逃税案。
加拿大金融情报机构 FINTRAC 已对币安处以 440 万美元的罚款，原因是其未能注册和报告高价值的数字交易。5月9日发布的通知称，币安控股有限公司被发现不遵守反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）规则。监管机构强调了币安的疏忽，即没有注册为海外货币服务企业，也没有报告超过10,000美元的数字交易。监管机构对币安处以约 440 万美元（6,002,000 加元）的罚款。导致处罚的行为发生在 2023 年币安停止在加拿大运营期间。币安在发布时没有回应Cointelegraph的置评请求（来源：FINTRAC）。
2023 年 5 月，币安宣布因监管挑战而决定退出加拿大市场。在 2021 年 6 月至 2023 年 7 月期间，FINTRAC 在交易所记录了 5,902 笔金额为 10,000 美元或以上的个人数字交易。FINTRAC表示：“尽管有很多机会在FINTRAC注册为FMSB，但Binance Holdings Limited未能在规定的时间范围内完成注册。该机构进一步澄清说，币安预计将在 FINTRAC 注册，直到它于 2023 年 9 月 25 日正式停止在加拿大的所有活动。在此之前，币安违反了其注册义务。
这笔 440 万美元的罚款与币安在其他地区处理的其他法律对抗是分开的。2023 年 11 月，该公司与美国当局达成和解，涉及支付 43 亿美元的罚款。时任首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）辞去职务，并承认了作为协议一部分的重罪指控，导致他被判处四个月的监禁。
此外，在尼日利亚，两名币安领导人于2月因逃税和洗钱指控而被拘留。据报道，有一人逃往肯尼亚，但国际刑警组织准备将他送回尼日利亚，参加定于5月17日恢复的法庭诉讼。
Published At
5/9/2024 9:45:00 PM
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