Binance, Mevzuata Uyumsuzluk Nedeniyle Kanadalı FINTRAC Tarafından 4,4 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı
Summary:
Kanada'nın mali istihbarat ajansı FINTRAC, Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele düzenlemelerine uymadığı için Binance'e $4,4 milyon para cezası verdi. Binance, denizaşırı bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolamadı ve 10.000 doları aşan dijital işlemleri bildiremedi. Para cezası, Binance'in Amerika Birleşik Devletleri'nde 4,3 milyar dolarlık bir ceza ve Nijerya'da bir vergi kaçakçılığı davası da dahil olmak üzere uluslararası alanda uğraştığı diğer yasal zorlukların ortasında geldi.
Kanada'nın mali istihbarat ajansı FINTRAC, yüksek değerli dijital işlemleri kaydetmediği ve bildirmediği için Binance'e $4,4 milyon ceza verdi. 9 Mayıs'ta yayınlanan bildirimde, Binance Holdings Limited'in Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) kurallarına uymadığı belirtildi. Düzenleyici, Binance'in denizaşırı bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmama ve 10.000 doları aşan dijital işlemleri bildirmeme konusundaki gözetimini vurguladı. Düzenleyici, Binance'e yaklaşık $4,4 milyon (6.002.000 CAD) para cezası verdi. Cezayla sonuçlanan eylemler, Binance'in Kanada'daki faaliyetlerini durdurduğu 2023 yılında gerçekleşti. Binance, Cointelegraph'ın yorum talebine haber yayına hazırlanırken yanıt vermedi (Kaynak: FINTRAC).
Mayıs 2023'te Binance, düzenleyici zorluklar nedeniyle Kanada pazarından çıkma kararını açıklamıştı. Haziran 2021 ile Temmuz 2023 arasında FINTRAC, borsada 10.000 ABD Doları veya daha fazla tutarda 5.902 bireysel dijital işlem kaydetti. FINTRAC, "FINTRAC'a FMSB olarak kaydolmak için sayısız fırsata rağmen, Binance Holdings Limited, kaydını öngörülen zaman dilimleri içinde tamamlayamadı" dedi. Ajans ayrıca, Binance'in 25 Eylül 2023'te Kanada'daki tüm faaliyetlerini resmi olarak durdurana kadar FINTRAC'a kayıtlı olmasının beklendiğini açıkladı. O zamana kadar Binance, kayıt yükümlülüklerini ihlal ediyordu.
Bu 4,4 milyon dolarlık ceza, Binance'in diğer bölgelerde uğraştığı diğer yasal çatışmalardan ayrı. Kasım 2023'te firma, ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık ceza ödemesini içeren bir anlaşmaya vardı. O zamanki CEO Changpeng Zhao görevinden istifa etti ve anlaşmanın bir parçası olarak ağır bir suçlamayı kabul etti ve dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ek olarak, Nijerya'da iki Binance lideri Şubat ayında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bir kişinin Kenya'ya kaçtığı bildirildi, ancak Interpol, 17 Mayıs'ta devam etmesi planlanan mahkeme işlemleri için onu Nijerya'ya geri göndermeye hazırlanıyor.
Published At
5/9/2024 9:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.