Binance é multada em US$ 4,4 milhões pelo FINTRAC do Canadá por não conformidade regulatória
Summary:
A FINTRAC, agência de inteligência financeira do Canadá, multou a Binance em US$ 4,4 milhões por não cumprir os regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. A Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços financeiros no exterior e relatar transações digitais superiores a US$ 10.000. A multa vem em meio a outros desafios legais com os quais a Binance está lidando internacionalmente, incluindo uma multa de US$ 4,3 bilhões nos Estados Unidos e um caso de evasão fiscal na Nigéria.
A agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, impôs uma multa de US$ 4,4 milhões à Binance por sua falha em registrar e relatar transações digitais de alto valor. A notificação divulgada em 9 de maio afirmou que a Binance Holdings Limited foi considerada incompatível com as regras de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT). O regulador destacou a supervisão da Binance em não se registrar como uma empresa de serviços financeiros no exterior e não relatar transações digitais superiores a US$ 10.000. O regulador impôs uma multa de cerca de US$ 4,4 milhões (R$ 6.002.000) à Binance. Os atos que resultaram na punição ocorreram em 2023, durante o período em que a Binance estava encerrando suas operações no Canadá. A Binance não respondeu ao pedido de comentários do Cointelegraph no momento da publicação (Fonte: FINTRAC).
Em maio de 2023, a Binance havia anunciado sua decisão de sair do mercado canadense devido a desafios regulatórios. Entre junho de 2021 e julho de 2023, o FINTRAC registrou 5.902 transações digitais individuais no valor de US$ 10.000 ou mais na bolsa. "Apesar das inúmeras oportunidades de se registrar como FMSB no FINTRAC, a Binance Holdings Limited não conseguiu concluir seu registro dentro dos prazos estipulados", afirmou o FINTRAC. A agência esclareceu ainda que a Binance deveria ser registrada no FINTRAC até que interrompesse oficialmente todas as suas atividades no Canadá em 25 de setembro de 2023. Até então, a Binance estava descumprindo suas obrigações de registro.
Essa multa de US$ 4,4 milhões é separada de outros confrontos legais com os quais a Binance está lidando em outras regiões. Em novembro de 2023, a empresa chegou a um acordo com as autoridades americanas, que envolveu o pagamento de US$ 4,3 bilhões em multas. Changpeng Zhao, o então CEO, renunciou ao cargo e admitiu uma acusação criminal como parte do acordo, levando a uma sentença de quatro meses de prisão.
Além disso, na Nigéria, dois líderes da Binance foram detidos em fevereiro sob acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Um indivíduo teria fugido para o Quênia, mas a Interpol está preparada para enviá-lo de volta à Nigéria para o processo judicial programado para ser retomado em 17 de maio.
Published At
5/9/2024 9:45:00 PM
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