Binance оштрафована на $4,4 млн канадской FINTRAC за несоблюдение нормативных требований
Summary:
FINTRAC, канадское агентство финансовой разведки, оштрафовало Binance на $4,4 млн за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Binance не смогла зарегистрироваться в качестве зарубежной компании, предоставляющей финансовые услуги, и сообщить о цифровых транзакциях, превышающих 10 000 долларов. Штраф был наложен на фоне других юридических проблем, с которыми Binance сталкивается на международном уровне, включая штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в США и дело об уклонении от уплаты налогов в Нигерии.
Канадское агентство финансовой разведки FINTRAC наложило штраф в размере $4,4 млн на Binance за то, что она не зарегистрировала и не сообщила о дорогостоящих цифровых транзакциях. В уведомлении, опубликованном 9 мая, говорится, что Binance Holdings Limited была признана не соответствующей правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Регулятор подчеркнул упущение Binance, которая не зарегистрировалась в качестве зарубежного бизнеса по оказанию денежных услуг и не сообщила о цифровых транзакциях, превышающих 10 000 долларов. Регулятор наложил на Binance штраф в размере около $4,4 млн (6 002 000 CAD). Действия, которые привели к штрафу, произошли в 2023 году в период, когда Binance прекращала свою деятельность в Канаде. Binance не ответила на запрос Cointelegraph о комментариях на момент публикации (Источник: FINTRAC).
В мае 2023 года Binance объявила о своем решении уйти с канадского рынка из-за проблем с регулированием. В период с июня 2021 года по июль 2023 года FINTRAC зафиксировала на бирже 5 902 отдельные цифровые транзакции на сумму 10 000 долларов США и более. «Несмотря на многочисленные возможности зарегистрироваться в качестве FMSB в FINTRAC, Binance Holdings Limited не смогла завершить регистрацию в установленные сроки», — заявили в FINTRAC. Агентство также уточнило, что Binance, как ожидается, будет зарегистрирована в FINTRAC до тех пор, пока она официально не прекратит всю свою деятельность в Канаде 25 сентября 2023 года. До этого момента Binance нарушала свои регистрационные обязательства.
Этот штраф в размере 4,4 миллиона долларов не связан с другими юридическими конфликтами, с которыми Binance имеет дело в других регионах. В ноябре 2023 года фирма достигла соглашения с властями США, которое предполагало выплату штрафов в размере 4,3 миллиарда долларов. Чанпэн Чжао, тогдашний генеральный директор, ушел со своего поста и признал себя виновным в уголовном преступлении в рамках соглашения, что привело к четырехмесячному тюремному заключению.
Кроме того, в Нигерии в феврале были задержаны два руководителя Binance по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сообщается, что один человек бежал в Кению, но Интерпол готов отправить его обратно в Нигерию для судебного разбирательства, которое должно возобновиться 17 мая.
Published At
5/9/2024 9:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.