Binance es multado con USD 4.4 millones por el FINTRAC de Canadá por incumplimiento normativo
Summary:
FINTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Canadá, ha multado a Binance con USD 4.4 millones por incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Binance no se registró como empresa de servicios monetarios en el extranjero ni informó de las transacciones digitales que superaban los USD 10,000. La multa se produce en medio de otros desafíos legales a los que Binance se enfrenta a nivel internacional, incluida una multa de USD 4.3 mil millones en Estados Unidos y un caso de evasión de impuestos en Nigeria.
La agencia de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC, ha impuesto una multa de USD 4.4 millones a Binance por no registrarse y reportar transacciones digitales de alto valor. La notificación publicada el 9 de mayo indicaba que se determinó que Binance Holdings Limited no cumplía con las normas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). El regulador destacó la supervisión de Binance al no registrarse como una empresa de servicios monetarios en el extranjero y no informar las transacciones digitales que superan los USD 10,000. El regulador impuso una multa de unos 4,4 millones de dólares (6.002.000 dólares canadienses) a Binance. Los hechos que dieron lugar a la sanción tuvieron lugar en 2023 durante el período en que Binance cesaba sus operaciones en Canadá. Binance no respondió a la solicitud de comentarios de Cointelegraph en el momento de la publicación (Fuente: FINTRAC).
En mayo de 2023, Binance había anunciado su decisión de salir del mercado canadiense debido a desafíos regulatorios. Entre junio de 2021 y julio de 2023, FINTRAC registró 5.902 transacciones digitales individuales por valor de 10.000 dólares o más en la bolsa. "A pesar de las numerosas oportunidades para registrarse como FMSB en FINTRAC, Binance Holdings Limited no pudo completar su registro dentro de los plazos estipulados", declaró FINTRAC. La agencia aclaró además que se esperaba que Binance se registrara en FINTRAC hasta que detuviera oficialmente todas sus actividades en Canadá el 25 de septiembre de 2023. Hasta entonces, Binance estaba incumpliendo sus obligaciones de registro.
Esta multa de USD 4.4 millones es independiente de otras confrontaciones legales con las que Binance está lidiando en otras regiones. En noviembre de 2023, la firma llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, que implicó el pago de 4.300 millones de dólares en multas. Changpeng Zhao, el entonces director ejecutivo, renunció a su cargo y admitió un cargo de delito grave como parte del acuerdo, lo que llevó a una sentencia de cuatro meses de prisión.
Además, en Nigeria, dos líderes de Binance fueron detenidos en febrero acusados de evasión fiscal y lavado de dinero. Según los informes, una persona huyó a Kenia, pero la Interpol está preparada para enviarla de regreso a Nigeria para que se reanuden los procedimientos judiciales programados para el 17 de mayo.
Published At
5/9/2024 9:45:00 PM
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