Binance multata per 4,4 milioni di dollari dalla canadese FINTRAC per non conformità normativa
Summary:
FINTRAC, l'agenzia di intelligence finanziaria canadese, ha multato Binance per 4,4 milioni di dollari per non aver rispettato le normative antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Binance non è riuscita a registrarsi come azienda di servizi monetari all'estero e a segnalare transazioni digitali superiori a 10.000$. La multa arriva tra le altre sfide legali che Binance sta affrontando a livello internazionale, tra cui una sanzione di 4,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti e un caso di evasione fiscale in Nigeria.
L'agenzia di intelligence finanziaria canadese, FINTRAC, ha imposto una sanzione di 4,4 milioni di dollari a Binance per la mancata registrazione e segnalazione di transazioni digitali di alto valore. La notifica rilasciata il 9 maggio affermava che Binance Holdings Limited è stata ritenuta non conforme alle norme antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). L'autorità di regolamentazione ha evidenziato la svista di Binance nel non registrarsi come azienda di servizi monetari all'estero e nel non segnalare transazioni digitali superiori a $ 10.000. L'autorità di regolamentazione ha imposto una multa di circa 4,4 milioni di dollari (6.002.000 CAD) a Binance. Gli atti che hanno portato alla sanzione sono avvenuti nel 2023 durante il periodo in cui Binance stava cessando le sue operazioni in Canada. Al momento della pubblicazione, Binance non ha risposto alla richiesta di commenti di Cointelegraph (Fonte: FINTRAC).
A maggio 2023, Binance aveva annunciato la sua decisione di uscire dal mercato canadese a causa di sfide normative. Tra giugno 2021 e luglio 2023, FINTRAC ha registrato 5.902 singole transazioni digitali per un valore pari o superiore a 10.000$ sull'exchange. "Nonostante le numerose opportunità di registrarsi come FMSB presso FINTRAC, Binance Holdings Limited non è riuscita a completare la sua registrazione entro i tempi stabiliti", ha dichiarato FINTRAC. L'agenzia ha inoltre chiarito che Binance avrebbe dovuto essere registrato presso FINTRAC fino a quando non avesse ufficialmente interrotto tutte le sue attività in Canada il 25 settembre 2023. Fino ad allora, Binance aveva violato i suoi obblighi di registrazione.
Questa sanzione di 4,4 milioni di dollari è separata da altri scontri legali che Binance sta affrontando in altre regioni. Nel novembre 2023, l'azienda ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi, che ha comportato il pagamento di 4,3 miliardi di dollari di sanzioni. Changpeng Zhao, l'allora amministratore delegato, si è dimesso dalla sua posizione e ha ammesso un'accusa di reato come parte dell'accordo, che ha portato a una condanna a quattro mesi di carcere.
Inoltre, in Nigeria, due leader di Binance sono stati arrestati a febbraio con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito, un individuo è fuggito in Kenya, ma l'Interpol è pronta a rimandarlo in Nigeria per il procedimento giudiziario che dovrebbe riprendere il 17 maggio.
Published At
5/9/2024 9:45:00 PM
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