币安和前首席执行官因哈马斯袭击而被指控参与美国反恐法案诉讼
Summary:
受10月7日哈马斯袭击以色列影响的受害者家庭已对币安、其前首席执行官赵长鹏以及伊朗和叙利亚政府提起诉讼。原告声称，被告对恐怖主义做出了重大贡献，并正在根据美国《反恐怖主义法》寻求损害赔偿。该诉讼指控币安在 2017 年至 2023 年年中期间处理与哈马斯和相关巴勒斯坦极端主义组织有关的交易，从而协助和教唆外国恐怖组织。该诉讼还提到了币安 11 月与美国司法部就反洗钱违规行为达成的和解协议，以及币安同意支付 43 亿美元的罚款。
在受10月7日哈马斯袭击以色列影响的三个受害者家庭提起的诉讼中，加密货币交易所币安及其前任首席执行官赵长鹏以及伊朗和叙利亚当局被列为被告。原告包括以前的俘虏、在照顾受害者时死亡的一名已故医生的遗产以及受影响的家庭成员，他们根据美国《反恐怖主义法》要求赔偿，声称被告为协助恐怖分子提供了重大帮助。该诉讼于 1 月 31 日在纽约南区法院提起，并暗示币安在 2017 年至 2023 年年中期间故意处理了与哈马斯和相关巴勒斯坦极端主义组织有关联的大量交易，从而创造了一种隐蔽的金融工具，故意向美国监管机构隐瞒。诉讼当事人还声称，币安故意向指定的外国恐怖组织、恐怖分子和外国恐怖组织提供物质援助。除了偿还费用外，他们还要求惩罚性和补偿性赔偿。法庭文件还指出，币安11月与美国司法部达成的协议，其中包括与反洗钱有关的违规行为，称美国监管机构和司法部披露，币安故意允许包括哈马斯和其他恐怖组织在内的非法实体绕过美国与恐怖融资相关的法律和监管限制。根据该协议，币安同意支付 43 亿美元的罚款，并同意由美国政府实体进行全面监督。在 10 月 7 日袭击以色列之后，币安迅速做出反应，根据以色列执法机构的指示，在几天内冻结了与哈马斯有关的账户。值得注意的是，美国国会两党都支持采取行动打击恐怖主义融资，其中一些呼吁明确指出了币安。Cointelegraph试图从币安获得回应，但没有成功。
Published At
2/1/2024 2:26:58 AM
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