Binance y el ex CEO acusados en una demanda de la Ley Antiterrorista de EE. UU. por el ataque de Hamas
Summary:
Las familias de las víctimas afectadas por el ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel han presentado una demanda contra Binance, su ex CEO Changpeng Zhao y los gobiernos de Irán y Siria. Los demandantes alegan que los acusados contribuyeron significativamente al terrorismo y buscan daños y perjuicios en virtud de la Ley Antiterrorista de los Estados Unidos. La demanda acusa a Binance de procesar transacciones vinculadas a Hamas y grupos extremistas palestinos asociados desde 2017 hasta mediados de 2023, ayudando e instigando así a organizaciones terroristas extranjeras. La demanda también se refiere al acuerdo de noviembre de Binance con el Departamento de Justicia de EE. UU. relacionado con las violaciones contra el lavado de dinero y el acuerdo de Binance de pagar USD 4.3 mil millones en multas.
En una demanda presentada por tres familias víctimas afectadas por el ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel, el exchange de criptomonedas Binance, junto con su anterior CEO Changpeng Zhao, y las autoridades de Irán y Siria, han sido implicados como acusados. Los demandantes, que abarcan cautivos anteriores, el patrimonio de un médico fallecido que sucumbió mientras atendía a las víctimas y los familiares afectados, solicitan daños y perjuicios de acuerdo con la Ley Antiterrorista de los Estados Unidos, alegando que los acusados contribuyeron significativamente a facilitar a los terroristas. La demanda fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 31 de enero e insinúa que Binance procesó a sabiendas numerosas transacciones afiliadas a Hamas y grupos extremistas palestinos asociados desde 2017 hasta mediados de 2023, creando así una herramienta financiera oculta que se ocultó deliberadamente a los reguladores estadounidenses. Los litigantes afirman además que Binance proporcionó deliberadamente asistencia material a organizaciones terroristas extranjeras designadas, tanto a terroristas como a organizaciones terroristas extranjeras. Exigen daños punitivos y compensatorios, además del reembolso de los costos. Los documentos judiciales también señalaron el acuerdo de noviembre de Binance con el Departamento de Justicia de EE. UU., que incluía transgresiones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero, afirmando que los organismos reguladores de EE. UU. y el Departamento de Justicia revelaron que Binance había permitido a sabiendas que entidades ilegales, incluido Hamas y otros grupos terroristas, eludieran las restricciones legales y regulatorias de EE. UU. relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Como resultado de este acuerdo, Binance aceptó pagar 4.300 millones de dólares en multas y aceptó una supervisión exhaustiva por parte de entidades gubernamentales estadounidenses. Inmediatamente después del asalto del 7 de octubre a Israel, Binance respondió rápidamente congelando las cuentas vinculadas a Hamas en cuestión de días, según la directiva de las agencias policiales israelíes. Vale la pena señalar que ha habido apoyo bipartidista en el Congreso dentro de los EE. UU. para la acción contra el financiamiento del terrorismo, y Binance se identificó explícitamente en algunos de estos llamamientos. Los intentos de obtener una respuesta de Binance por parte de Cointelegraph fueron infructuosos.
Published At
2/1/2024 2:26:58 AM
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