Binance e l'ex CEO accusati nella causa dell'Anti-Terrorism Act degli Stati Uniti per l'attacco ad Hamas
Summary:
Le famiglie delle vittime colpite dall'attacco di Hamas del 7 ottobre a Israele hanno intentato una causa contro Binance, il suo ex CEO Changpeng Zhao e i governi di Iran e Siria. I querelanti sostengono che gli imputati hanno contribuito in modo significativo al terrorismo e chiedono un risarcimento danni ai sensi della legge antiterrorismo degli Stati Uniti. La causa accusa Binance di aver elaborato transazioni legate ad Hamas e ai gruppi estremisti palestinesi associati dal 2017 alla metà del 2023, favorendo così organizzazioni terroristiche straniere. La causa fa anche riferimento all'accordo di novembre di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relativo alle violazioni dell'antiriciclaggio e all'accordo di Binance di pagare 4,3 miliardi di dollari di multe.
In una causa intentata da tre famiglie di vittime colpite dall'attacco di Hamas del 7 ottobre a Israele, l'exchange di criptovalute Binance, insieme al suo precedente CEO Changpeng Zhao, e le autorità di Iran e Siria, sono stati implicati come imputati. I querelanti, che comprendono precedenti prigionieri, il patrimonio di un medico deceduto che è morto mentre assisteva le vittime e i membri della famiglia colpiti, chiedono un risarcimento danni in conformità con la legge antiterrorismo degli Stati Uniti, sostenendo che gli imputati hanno contribuito in modo significativo a facilitare i terroristi. La causa è stata depositata presso la Corte distrettuale meridionale di New York il 31 gennaio e insinua che Binance abbia consapevolmente elaborato numerose transazioni affiliate ad Hamas e ai gruppi estremisti palestinesi associati dal 2017 fino alla metà del 2023, creando così uno strumento finanziario nascosto che è stato volutamente nascosto alle autorità di regolamentazione statunitensi. Le parti in causa affermano inoltre che Binance ha intenzionalmente fornito assistenza materiale a organizzazioni terroristiche straniere designate, sia a terroristi che a organizzazioni terroristiche straniere. Chiedono danni punitivi e compensativi, oltre al rimborso dei costi. I documenti del tribunale hanno anche sottolineato l'accordo di novembre di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che includeva trasgressioni relative all'antiriciclaggio, affermando che gli organismi di regolamentazione statunitensi e il Dipartimento di Giustizia hanno rivelato che Binance aveva consapevolmente consentito a entità illegali, tra cui Hamas e altri gruppi terroristici, di aggirare i vincoli legali e normativi statunitensi relativi al finanziamento del terrorismo. A seguito di questo accordo, Binance ha acconsentito a pagare 4,3 miliardi di dollari di multe e ha accettato una supervisione completa da parte degli enti governativi statunitensi. Sulla scia dell'assalto del 7 ottobre a Israele, Binance ha risposto rapidamente congelando gli account legati ad Hamas in pochi giorni, secondo la direttiva delle forze dell'ordine israeliane. Vale la pena notare che c'è stato un sostegno bipartisan del Congresso negli Stati Uniti per l'azione contro il finanziamento del terrorismo, con Binance esplicitamente identificato in alcuni di questi appelli. I tentativi di ottenere una risposta da Binance da parte di Cointelegraph non hanno avuto successo.
Published At
2/1/2024 2:26:58 AM
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