اتهام بينانس والرئيس التنفيذي السابق في دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي بشأن هجوم حماس
Summary:
رفعت عائلات الضحايا المتضررة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر دعوى قضائية ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao وحكومتي إيران وسوريا. ويزعم المدعون أن المدعى عليهم ساهموا بشكل كبير في الإرهاب ويطالبون بتعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي. وتتهم الدعوى بينانس بمعالجة المعاملات المرتبطة بحماس والجماعات الفلسطينية المتطرفة المرتبطة بها من عام 2017 إلى منتصف عام 2023، وبالتالي مساعدة وتحريض المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتشير الدعوى أيضا إلى تسوية بينانس في نوفمبر مع وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بانتهاكات مكافحة غسل الأموال وموافقة بينانس على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.
في دعوى قضائية رفعتها ثلاث عائلات ضحايا تضررت من هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل ، تم توريط بورصة العملات المشفرة Binance ، جنبا إلى جنب مع رئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao ، وسلطات إيران وسوريا ، كمدعى عليهم. ويطالب المدعون ، بمن فيهم الأسرى السابقون ، وتركة طبيب متوفى توفي أثناء رعاية الضحايا ، وأفراد الأسرة المتضررين ، بتعويضات وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي ، زاعمين أن المدعى عليهم ساهموا بشكل كبير في تسهيل الإرهابيين. تم رفع الدعوى في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك في 31 يناير ، وتلمح إلى أن Binance عالجت عن عمد العديد من المعاملات التابعة لحماس والجماعات الفلسطينية المتطرفة المرتبطة بها من عام 2017 حتى منتصف عام 2023 ، وبالتالي إنشاء أداة مالية مخفية تم إخفاؤها عن قصد عن المنظمين الأمريكيين. ويؤكد المتقاضين كذلك أن Binance قدمت عمدا مساعدة مادية إلى منظمات إرهابية أجنبية محددة، إلى كل من الإرهابيين والمنظمات الإرهابية الأجنبية. إنهم يطالبون بتعويضات عقابية وتعويضية ، بالإضافة إلى سداد التكاليف. وأشارت وثائق المحكمة أيضا إلى اتفاق بينانس في نوفمبر مع وزارة العدل الأمريكية، والذي تضمن تجاوزات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى أن الهيئات التنظيمية الأمريكية ووزارة العدل كشفت أن بينانس سمحت عن علم للكيانات غير القانونية، بما في ذلك حماس والجماعات الإرهابية الإضافية، بتجاوز القيود القانونية والتنظيمية الأمريكية المتعلقة بتمويل الإرهاب. نتيجة لهذه الاتفاقية ، وافقت Binance على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار ووافقت على الإشراف الشامل من قبل الكيانات الحكومية الأمريكية. في أعقاب هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، استجابت Binance بسرعة بتجميد الحسابات المرتبطة بحماس في غضون أيام، وفقا لتوجيهات وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية. تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك دعم من الكونغرس من الحزبين داخل الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد تمويل الإرهاب ، مع تحديد Binance صراحة في بعض هذه النداءات. ولم تنجح محاولات الحصول على رد من بينانس من كوينتيليغراف.
Published At
2/1/2024 2:26:58 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.