Binance и бывшему генеральному директору предъявлены обвинения в связи с атакой ХАМАС в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом
Summary:
Семьи жертв нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября подали иск против Binance, ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао и правительств Ирана и Сирии. Истцы утверждают, что ответчики внесли значительный вклад в терроризм и требуют возмещения ущерба в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом. В иске Binance обвиняется в обработке транзакций, связанных с ХАМАСом и связанными с ним палестинскими экстремистскими группировками, с 2017 года по середину 2023 года, тем самым помогая иностранным террористическим организациям. В иске также упоминается ноябрьское урегулирование Binance с Министерством юстиции США, связанное с нарушениями в области борьбы с отмыванием денег, и согласие Binance выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов.
В иске, поданном тремя семьями жертв, пострадавших от нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, в качестве ответчиков фигурируют криптовалютная биржа Binance вместе с ее предыдущим генеральным директором Чанпэном Чжао, а также властями Ирана и Сирии. Истцы, в том числе бывшие пленники, имущество умершего врача, который скончался во время оказания помощи жертвам, и пострадавшие члены их семей, требуют возмещения ущерба в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом, утверждая, что ответчики внесли значительный вклад в содействие террористам. Иск был подан в Южный окружной суд Нью-Йорка 31 января и намекает на то, что Binance сознательно обрабатывала многочисленные транзакции, связанные с ХАМАСом и связанными с ним палестинскими экстремистскими группировками, с 2017 года по середину 2023 года, тем самым создав скрытый финансовый инструмент, который был намеренно скрыт от регулирующих органов США. Стороны также утверждают, что Binance умышленно оказывала материальную помощь иностранным террористическим организациям, как террористам, так и иностранным террористическим организациям. Они требуют штрафных санкций и компенсационных убытков, а также возмещения расходов. В судебных документах также указывалось на ноябрьское соглашение Binance с Министерством юстиции США, которое включало нарушения, связанные с борьбой с отмыванием денег, заявив, что регулирующие органы США и Министерство юстиции раскрыли, что Binance сознательно позволяла незаконным организациям, включая ХАМАС и другие террористические группировки, обходить правовые и нормативные ограничения США, связанные с финансированием терроризма. В результате этого соглашения Binance согласилась выплатить $4,3 млрд штрафов и согласилась на всеобъемлющий надзор со стороны государственных органов США. После нападения на Израиль 7 октября Binance быстро отреагировала, заморозив счета, связанные с ХАМАСом, в течение нескольких дней, в соответствии с директивой израильских правоохранительных органов. Стоит отметить, что в США двухпартийная поддержка действий по борьбе с финансированием терроризма была поддержана обеими партиями, и в некоторых из этих обращений Binance была явно указана. Попытки получить ответ от Binance со стороны Cointelegraph не увенчались успехом.
Published At
2/1/2024 2:26:58 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.