Binance e ex-CEO acusados em processo da Lei Antiterrorismo dos EUA sobre ataque do Hamas
Summary:
Famílias de vítimas afetadas pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro entraram com um processo contra a Binance, seu ex-CEO Changpeng Zhao e os governos do Irã e da Síria. Os autores alegam que os réus contribuíram significativamente para o terrorismo e estão buscando indenizações sob a Lei Antiterrorismo dos EUA. O processo acusa a Binance de processar transações ligadas ao Hamas e grupos extremistas palestinos associados de 2017 a meados de 2023, ajudando e colaborando com organizações terroristas estrangeiras. O processo também se refere ao acordo de novembro da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA relacionado a violações de lavagem de dinheiro e ao acordo da Binance de pagar US$ 4,3 bilhões em multas.
Em um processo movido por três famílias de vítimas afetadas pelo ataque do Hamas em 7 de outubro em Israel, a corretora de criptomoedas Binance, junto com seu ex-CEO Changpeng Zhao, e as autoridades do Irã e da Síria, foram implicadas como réus. Os autores da ação, englobando cativos anteriores, o espólio de um médico falecido que sucumbiu enquanto atendia as vítimas e familiares afetados, estão solicitando indenização de acordo com a Lei Antiterrorismo dos EUA, alegando que os réus contribuíram significativamente para facilitar os terroristas. O processo foi apresentado no Tribunal Distrital Sul de Nova York em 31 de janeiro e insinua que a Binance processou conscientemente inúmeras transações afiliadas ao Hamas e grupos extremistas palestinos associados de 2017 até meados de 2023, criando assim uma ferramenta financeira oculta que foi propositalmente ocultada dos reguladores dos EUA. Os litigantes afirmam ainda que a Binance forneceu intencionalmente assistência material a organizações terroristas estrangeiras designadas, tanto a terroristas quanto a organizações terroristas estrangeiras. Eles pedem indenizações punitivas e compensatórias, além do reembolso de custos. Os documentos judiciais também apontaram o acordo de novembro da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA, que incluiu transgressões relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro, afirmando que os órgãos reguladores dos EUA e o Departamento de Justiça divulgaram que a Binance permitiu conscientemente que entidades ilegais, incluindo o Hamas e grupos terroristas adicionais, contornassem as restrições legais e regulatórias dos EUA relacionadas ao financiamento do terrorismo. Como resultado desse acordo, a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e concordou com a supervisão abrangente de entidades governamentais dos EUA. Após o ataque de 7 de outubro a Israel, a Binance respondeu rapidamente congelando contas ligadas ao Hamas em poucos dias, de acordo com a diretriz das agências de aplicação da lei israelenses. Vale notar que houve apoio bipartidário do Congresso nos EUA para ações contra o financiamento do terrorismo, com a Binance sendo explicitamente identificada em alguns desses apelos. As tentativas de obter uma resposta da Binance pelo Cointelegraph não tiveram sucesso.
Published At
2/1/2024 2:26:58 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.