币安高管在使用假护照逃税调查中逃避尼日利亚拘留
Summary:
据报道，因涉嫌逃税而在尼日利亚被拘留的币安高管纳迪姆·安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）使用假护照逃避了拘留。尽管他的英国护照被当局持有，但安贾尔瓦拉还是能够使用肯尼亚文件飞出该国。自2月26日以来，他一直与同事Tigran Gambaryan一起被拘留，此前他们遭到刑事指控。尼日利亚政府正在通过币安加密货币交易所对洗钱和恐怖主义融资采取强硬立场。
根据一家地区媒体分享的信息，币安的一名高层人物因涉嫌逃税而在尼日利亚被捕，他似乎设法使用伪造的身份证明躲避了绑架者。币安的代表纳迪姆·安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）与其他工作人员一起在阿布贾的一家宾馆被捕。尽管如此，据称他上周五设法躲避了当局的追捕，他被护送到附近的一座清真寺参加周末的斋月祈祷。尽管他的官方英国护照仍留在尼日利亚官员手中，但安贾瓦拉不知何故乘坐中东航空公司从阿布贾起飞。一名移民专业人士表示，Anjarwalla似乎使用肯尼亚护照离开尼日利亚，但目前正在调查第二本护照的出处，因为他在被捕期间没有出示这本旅行证件。细节表明，安贾尔瓦拉和他的同伙在监禁期间享有某些津贴，包括使用手机，这可能有助于他逃避。
担任币安非洲区域总监的 Anjarwalla 和负责币安金融犯罪合规的美国公民 Tigran Gambaryan 最初于 2 月 26 日抵达尼日利亚时被拘留。在阿布贾地方治安法院对他们提出刑事控告后，他们被拘留。由于他们继续拒绝向尼日利亚政府提供有关币安平台上尼日利亚交易者的数据和信息，法院根据法院的命令将他们的监禁再延长两周，以防止任何潜在的证据干扰。据称，尼日利亚对涉及币安加密货币交易所的恐怖主义融资和洗钱的个人和实体采取强硬立场，发现了通过该交易所转移的近 210 亿美元，从而引发了这些活动。在Cointelegraph的询问后，币安没有发表任何评论。
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
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