تنفيذي في Binance يتهرب من الحجز النيجيري وسط تحقيق في التهرب الضريبي باستخدام جواز سفر مزيف
Summary:
وبحسب ما ورد تهرب نديم أنجاروالا ، وهو مسؤول تنفيذي في Binance محتجز في نيجيريا بتهمة التهرب الضريبي المزعوم ، من الاحتجاز باستخدام جواز سفر مزور. وعلى الرغم من جواز سفره البريطاني الذي تحتفظ به السلطات، تمكن أنجاروالا من السفر جوا خارج البلاد باستخدام وثيقة كينية. وكان محتجزا مع زميله تيغران غامباريان منذ 26 فبراير/شباط، بعد شكوى جنائية وجهت ضدهما. تتخذ الحكومة النيجيرية موقفا متشددا ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر بورصة Binance للعملات المشفرة.
يبدو أن شخصية بارزة في Binance ، الذي كان قيد الاعتقال في نيجيريا بتهمة التهرب الضريبي المزعوم ، تمكن من تفادي خاطفيه باستخدام هوية مزيفة ، وفقا للمعلومات التي شاركتها إحدى وسائل الإعلام الإقليمية. تم القبض على ممثل Binance ، نديم أنجاروالا ، مع موظفين آخرين في بيت ضيافة في أبوجا. ومع ذلك، يزعم أنه تمكن من التملص من السلطات يوم الجمعة الماضي، بعد أن تم اصطحابه إلى مسجد قريب لحضور احتفالات رمضان في نهاية الأسبوع. وعلى الرغم من بقاء جواز سفره الرسمي البريطاني مع المسؤولين النيجيريين، سافر أنجاروالا بطريقة ما من أبوجا على متن شركة طيران شرق أوسطية. وذكر أحد العاملين في مجال الهجرة أن أنجاروالا غادر نيجيريا على ما يبدو مستخدما جواز سفر كيني، ولكن مصدر جواز السفر الثاني هذا قيد التحقيق حاليا، لأنه لم يظهر وثيقة السفر هذه أثناء القبض عليه. وتشير التفاصيل إلى أن أنجاروالا وأتباعه تمتعوا ببعض البدلات في حبسهم، بما في ذلك استخدام الهواتف المحمولة، مما قد يكون ساعده في تهربه.
تم اعتقال أنجاروالا ، الذي يشغل منصب المدير الإقليمي ل Binance في إفريقيا ، والمواطن الأمريكي Tigran Gambaryan ، الذي يقود الامتثال للجرائم المالية في Binance ، في الأصل عند وصولهما إلى نيجيريا في 26 فبراير. وقد احتجزوا بناء على شكوى جنائية قدمت ضدهم إلى محكمة صلح محلية في أبوجا. مع استمرارهم في رفض تزويد الحكومة النيجيرية بالبيانات والمعلومات حول المتداولين النيجيريين على منصة Binance ، امتثالا لأمر المحكمة ، مددت المحكمة حبسهم لمدة أسبوعين آخرين لمنع أي تدخل محتمل في الأدلة. من خلال توجيه خط متشدد ضد الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي تنطوي على بورصة Binance للعملات المشفرة ، يزعم أن نيجيريا كشفت عن ما يقرب من 21 مليار دولار تم توجيهها عبر البورصة ، مما دفع الأنشطة. ولم يصدر أي تعليق من بينانس بعد استفسار من كوينتيليغراف.
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.