Исполнительный директор Binance уклоняется от опеки в Нигерии на фоне расследования уклонения от уплаты налогов с использованием поддельного паспорта
Summary:
Надим Анджарвалла, руководитель Binance, задержанный в Нигерии по обвинению в уклонении от уплаты налогов, как сообщается, избежал заключения, используя поддельный паспорт. Несмотря на то, что у него был британский паспорт, принадлежащий властям, Анджарвалла смог вылететь из страны по кенийскому документу. Он находился под стражей вместе с коллегой Тиграном Гамбаряном с 26 февраля после того, как против них было возбуждено уголовное дело. Правительство Нигерии занимает жесткую позицию в отношении отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалютную биржу Binance.
Согласно информации, распространенной региональными СМИ, высокопоставленному лицу в Binance, который был арестован в Нигерии за предполагаемое уклонение от уплаты налогов, по-видимому, удалось избежать своих похитителей, используя поддельные удостоверения личности. Представитель Binance Надим Анджарвалла был задержан вместе с другими сотрудниками в гостевом доме в Абудже. Тем не менее, в прошлую пятницу ему якобы удалось скрыться от властей, когда его сопроводили в ближайшую мечеть на молитву в конце недели в Рамадан. Несмотря на то, что его официальный британский паспорт остался у нигерийских чиновников, Анджарвалла каким-то образом вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. Иммиграционный специалист заявил, что Анджарвалла, по-видимому, покинул Нигерию по кенийскому паспорту, но происхождение этого второго паспорта в настоящее время расследуется, поскольку он не предъявил этот проездной документ во время поимки. Судя по имеющимся сведениям, Анджарвалла и его соратники пользовались определенными пособиями во время заключения, в том числе пользовались мобильными телефонами, что, возможно, помогло ему избежать наказания.
Анджарвалла, который является региональным директором Binance в Африке, и гражданин США Тигран Гамбарян, возглавляющий Binance по борьбе с финансовыми преступлениями, были первоначально задержаны по прибытии в Нигерию 26 февраля. Они были заключены под стражу после того, как против них была подана уголовная жалоба в местный магистратский суд в Абудже. Поскольку они продолжали отказываться предоставлять правительству Нигерии данные и информацию о нигерийских трейдерах на платформе Binance, в соответствии с постановлением суда суд продлил их заключение еще на две недели, чтобы предотвратить любое потенциальное вмешательство в доказательства. Проводя жесткую линию в отношении физических и юридических лиц, замешанных в финансировании терроризма и отмывании денег с участием криптовалютной биржи Binance, Нигерия, как утверждается, обнаружила почти 21 миллиард долларов, проходящих через биржу, что привело к действиям. Binance не дала никаких комментариев по запросу Cointelegraph.
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.