Binance-Manager entzieht sich nigerianischem Gewahrsam inmitten von Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung mit gefälschtem Reisepass
Summary:
Nadeem Anjarwalla, ein Binance-Manager, der in Nigeria wegen angeblicher Steuerhinterziehung festgenommen wurde, hat sich Berichten zufolge mit einem gefälschten Pass der Haft entzogen. Trotz seines britischen Passes, der von den Behörden einbehalten wurde, konnte Anjarwalla mit einem kenianischen Dokument aus dem Land fliegen. Er befand sich seit dem 26. Februar zusammen mit seinem Kollegen Tigran Gambaryan in Haft, nachdem gegen sie eine Strafanzeige erstattet worden war. Die nigerianische Regierung geht hart gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über die Kryptowährungsbörse Binance vor.
Ein hochrangiger Mitarbeiter von Binance, der in Nigeria wegen angeblicher Steuerhinterziehung verhaftet worden war, hat es offenbar geschafft, seinen Entführern mit gefälschten Ausweisen zu entkommen, wie aus Informationen eines regionalen Medienunternehmens hervorgeht. Der Vertreter von Binance, Nadeem Anjarwalla, wurde zusammen mit anderen Mitarbeitern in einem Gästehaus in Abuja festgenommen. Nichtsdestotrotz soll es ihm am vergangenen Freitag gelungen sein, den Behörden zu entkommen, nachdem er zu einer nahe gelegenen Moschee eskortiert worden war, um am Ende der Woche Ramadan-Andacht zu feiern. Obwohl sein offizieller britischer Pass bei den nigerianischen Behörden verblieb, flog Anjarwalla irgendwie mit einer Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten von Abuja aus. Ein Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde gab an, dass Anjarwalla Nigeria anscheinend mit einem kenianischen Pass verlassen habe, aber die Herkunft dieses zweiten Passes werde derzeit untersucht, da er dieses Reisedokument bei seiner Festnahme nicht vorgezeigt habe. Details deuten darauf hin, dass Anjarwalla und seine Gefolgsleute während ihrer Haft bestimmte Zugeständnisse genossen, einschließlich der Nutzung von Mobiltelefonen, was ihm bei seiner Flucht geholfen haben könnte.
Anjarwalla, der als Regionaldirektor für Binance in Afrika tätig ist, und der US-Bürger Tigran Gambaryan, der bei Binance für die Einhaltung von Finanzkriminalität zuständig ist, wurden ursprünglich bei ihrer Ankunft in Nigeria am 26. Februar festgenommen. Sie wurden in Gewahrsam genommen, nachdem gegen sie eine Strafanzeige bei einem örtlichen Amtsgericht in Abuja eingereicht worden war. Da sie sich weiterhin weigerten, der nigerianischen Regierung Daten und Informationen über nigerianische Händler auf der Plattform von Binance zur Verfügung zu stellen, verlängerte das Gericht ihre Haft in Übereinstimmung mit der Anordnung des Gerichts um weitere zwei Wochen, um eine mögliche Beeinträchtigung von Beweismitteln zu verhindern. Nigeria verfolgt eine harte Linie gegen Einzelpersonen und Organisationen, die in die Finanzierung und Geldwäsche von Terroristen im Zusammenhang mit der Kryptowährungsbörse Binance verwickelt sind, und hat angeblich fast 21 Milliarden US-Dollar aufgedeckt, die über die Börse geroutet wurden, was die Aktivitäten auslöste. Binance hat auf Anfrage von Cointelegraph keinen Kommentar abgegeben.
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
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