Executivo da Binance foge da custódia nigeriana em meio a investigação de evasão fiscal usando passaporte falso
Summary:
Nadeem Anjarwalla, um executivo da Binance detido na Nigéria por suposta evasão fiscal, teria escapado da custódia usando um passaporte falso. Apesar de seu passaporte britânico detido pelas autoridades, Anjarwalla conseguiu voar para fora do país usando um documento queniano. Ele estava sob custódia com o colega Tigran Gambaryan desde 26 de fevereiro, após uma queixa-crime apresentada contra eles. O governo nigeriano está adotando uma linha dura contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio da exchange de criptomoedas Binance.
Uma figura importante da Binance, que estava presa na Nigéria por suposta evasão fiscal, aparentemente conseguiu se esquivar de seus captores usando identificação falsa, de acordo com informações compartilhadas por um meio de comunicação regional. O representante da Binance, Nadeem Anjarwalla, foi detido junto com outros membros da equipe em uma pousada em Abuja. No entanto, ele supostamente conseguiu escapar das autoridades na sexta-feira passada, tendo sido escoltado até uma mesquita próxima para as devoções de fim de semana do Ramadã. Apesar de seu passaporte oficial do Reino Unido permanecer com as autoridades nigerianas, Anjarwalla de alguma forma voou de Abuja em uma companhia aérea do Oriente Médio. Um profissional de imigração afirmou que Anjarwalla aparentemente deixou a Nigéria usando um passaporte queniano, mas a procedência deste segundo passaporte está atualmente sob investigação, já que ele não havia mostrado esse documento de viagem durante sua captura. Detalhes sugerem que Anjarwalla e seus comparsas desfrutaram de certas concessões em seu confinamento, incluindo o uso de telefones celulares, o que pode tê-lo ajudado em sua evasão.
Anjarwalla, que atua como diretor regional da Binance na África, e Tigran Gambaryan, cidadão dos EUA que lidera a conformidade de crimes financeiros na Binance, foram originalmente detidos em sua chegada à Nigéria em 26 de fevereiro. Eles foram mantidos sob custódia após uma queixa-crime apresentada contra eles em um Tribunal Judicial local em Abuja. Como eles continuaram a se recusar a fornecer ao governo nigeriano dados e informações sobre comerciantes nigerianos na plataforma da Binance, em cumprimento à ordem do tribunal, a Corte estendeu seu confinamento por mais duas semanas para evitar qualquer potencial interferência com evidências. Seguindo uma linha dura contra indivíduos e entidades implicados em financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro envolvendo a exchange de criptomoedas Binance, a Nigéria supostamente descobriu quase US$ 21 bilhões encaminhados pela exchange, provocando as atividades. Nenhum comentário foi emitido pela Binance após uma consulta do Cointelegraph.
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
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