Un dirigeant de Binance échappe à la garde à vue d’un Nigérian dans le cadre d’une enquête sur l’évasion fiscale à l’aide d’un faux passeport
Summary:
Nadeem Anjarwalla, un cadre de Binance détenu au Nigeria pour évasion fiscale présumée, aurait échappé à la détention en utilisant un faux passeport. Bien que son passeport britannique soit détenu par les autorités, Anjarwalla a pu quitter le pays en utilisant un document kenyan. Il était en détention avec son collègue Tigran Gambaryan depuis le 26 février, à la suite d’une plainte pénale déposée contre eux. Le gouvernement nigérian adopte une ligne dure contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme via la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance.
Un haut responsable de Binance, qui avait été arrêté au Nigeria pour évasion fiscale présumée, a apparemment réussi à esquiver ses ravisseurs en utilisant de fausses pièces d’identité, selon les informations partagées par un média régional. Le représentant de Binance, Nadeem Anjarwalla, a été appréhendé avec d’autres membres du personnel dans une maison d’hôtes à Abuja. Néanmoins, il aurait réussi à échapper aux autorités vendredi dernier, après avoir été escorté jusqu’à une mosquée voisine pour les dévotions de fin de semaine du Ramadan. Bien que son passeport officiel britannique soit resté entre les mains des autorités nigérianes, Anjarwalla a pris l’avion depuis Abuja à bord d’une compagnie aérienne du Moyen-Orient. Un professionnel de l’immigration a déclaré qu’Anjarwalla avait apparemment quitté le Nigeria en utilisant un passeport kenyan, mais la provenance de ce deuxième passeport fait actuellement l’objet d’une enquête, car il n’avait pas montré ce document de voyage lors de sa capture. Des détails suggèrent qu’Anjarwalla et ses acolytes bénéficiaient de certaines indemnités pendant leur détention, y compris l’utilisation de téléphones portables, ce qui pourrait l’avoir aidé à s’échapper.
Anjarwalla, qui occupe le poste de directeur régional de Binance en Afrique, et le citoyen américain Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, ont été arrêtés à leur arrivée au Nigeria le 26 février. Ils ont été placés en détention à la suite d’une plainte pénale déposée contre eux devant un tribunal de première instance local d’Abuja. Alors qu’ils continuaient de refuser de fournir au gouvernement nigérian des données et des informations sur les traders nigérians sur la plateforme de Binance, conformément à l’ordonnance du tribunal, le tribunal a prolongé leur détention de deux semaines supplémentaires pour éviter toute interférence potentielle avec les preuves. Menant une ligne dure contre les individus et les entités impliqués dans le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent impliquant la bourse de crypto-monnaie Binance, le Nigeria aurait découvert près de 21 milliards de dollars acheminés par l’échange, ce qui a déclenché les activités. Aucun commentaire n’a été émis par Binance à la suite d’une demande de Cointelegraph.
Published At
3/25/2024 11:50:06 AM
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