币安与美国司法部的斗争：看看加密货币监管和金融包容性
Summary:
美国司法部最近对加密货币交易所币安（Binance）采取的行动，重新引发了关于美国对加密货币公司进行审查的讨论。哥伦比亚商学院兼职教授奥米德·马勒坎（Omid Malekan）表示，币安受到的待遇与传统公司不同，并质疑执法缺乏统一性。尽管批评币安的违规行为，但他赞扬了币安在促进金融包容性方面的作用。与此同时，国际调查记者联盟（International Consortium of Investigative Journalists）泄露的文件显示，犯罪分子通过全球主要银行洗钱了数万亿美元。
最近涉及加密货币交易所币安的动荡引发了关于美国加强对加密货币公司审查的激烈讨论。哥伦比亚商学院兼职教授、著名作家奥米德·马勒坎（Omid Malekan）认为，司法部在币安案中的策略与传统金融中的策略有很大不同。Malekan在X（以前称为Twitter）上表示，将加密货币视为非法活动的唯一促进者的个人无法理解更广泛的金融体系的运作。据他介绍，即使是遵守反洗钱准则的公司，最终也会仅仅因为完成了必要的文书工作而处理大量非法资金。
Malekan进一步批评了对币安的潜在不公平待遇，暗示如果受到类似的审查，传统的华尔街公司将导致许多董事总经理被监禁。然而，他也强烈谴责币安向其客户提供错误信息和不遵守法规。作为与美国政府就涉嫌通过交易所参与未经授权的活动达成的数十亿美元和解协议的一部分，币安联合创始人赵长鹏辞去了首席执行官一职。
尽管存在这些有争议的问题，但 Malekan 承认币安近年来在促进金融包容性方面所做的努力，并表示该交易所已成功将数百万贫困和边缘化的个人融入金融体系——这是主流合规金融公司一直忽视的任务。
根据国际调查记者联盟（ICIJ）发现的文件，一些最著名的全球银行允许犯罪分子洗钱数万亿美元。2020 年 9 月，调查显示，1999 年至 2017 年期间，超过 2,100 份涉及超过 2 万亿美元交易的可疑活动报告被标记为可能的非法活动或洗钱活动。纽约梅隆银行、德意志银行和汇丰银行等大型机构参与了这些交易。为了调查洗钱指控，ICIJ协调了来自88个国家110家新闻机构的400多名记者。
杂志：加密货币交易及其对心理健康的影响——交易者中日益严重的药物滥用问题。
Published At
11/25/2023 9:13:12 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.