La battaglia di Binance con il Dipartimento di Giustizia: uno sguardo alla supervisione delle criptovalute e all'inclusività finanziaria
Summary:
La recente azione contro Binance, un exchange di criptovalute, da parte del Dipartimento di Giustizia, ha riacceso la discussione sul controllo degli Stati Uniti sulle società di criptovalute. Omid Malekan, professore aggiunto della Columbia Business School, ha affermato che Binance è stata trattata in modo diverso rispetto alle aziende tradizionali e ha messo in dubbio la mancanza di uniformità nell'applicazione della legge. Nonostante abbia criticato la non conformità di Binance, ha elogiato il suo ruolo nel promuovere l'inclusività finanziaria. Nel frattempo, i documenti trapelati dall'International Consortium of Investigative Journalists hanno mostrato che trilioni di dollari sono stati riciclati da criminali attraverso le principali banche globali.
Le recenti turbolenze che hanno coinvolto Binance, un exchange di criptovalute, hanno scatenato un'accesa discussione sull'intensificazione dei controlli da parte degli Stati Uniti sulle società di criptovalute. Omid Malekan, professore part-time alla Columbia Business School e autore di spicco, ritiene che le tattiche del Dipartimento di Giustizia nel caso Binance differiscano in modo significativo da quelle impiegate nella finanza tradizionale. Malekan ha espresso su X (precedentemente noto come Twitter) che le persone che considerano la criptovaluta come un facilitatore esclusivo di attività illecite non riescono a comprendere le operazioni del sistema finanziario più ampio. Secondo lui, anche le aziende che aderiscono alle linee guida antiriciclaggio finiscono per gestire notevoli quantità di fondi illegali solo perché le pratiche burocratiche necessarie sono state completate.
Malekan ha inoltre criticato il trattamento potenzialmente ingiusto nei confronti di Binance, suggerendo che le società convenzionali di Wall Street comporterebbero l'incarcerazione di numerosi amministratori delegati se sottoposte a un controllo simile. Tuttavia, ha anche condannato con veemenza la disinformazione di Binance ai suoi clienti e il mancato rispetto delle normative. Nell'ambito di un accordo da un miliardo di dollari con il governo degli Stati Uniti per il presunto coinvolgimento in attività non autorizzate attraverso l'exchange, Changpeng "CZ" Zhao, il co-fondatore di Binance, si è dimesso dalla sua posizione di CEO.
Nonostante queste questioni controverse, Malekan ha riconosciuto gli sforzi di Binance nel promuovere l'inclusività finanziaria negli ultimi anni, affermando che l'exchange ha integrato con successo milioni di individui impoveriti ed emarginati nel sistema finanziario, un compito che le società finanziarie conformi al mainstream hanno costantemente trascurato.
Secondo i documenti portati alla luce dall'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), alcune delle più importanti banche globali hanno permesso ai criminali di riciclare trilioni di dollari. Nel settembre 2020, le indagini hanno rivelato che oltre 2.100 segnalazioni di attività sospette riguardanti transazioni superiori a 2 trilioni di dollari tra il 1999 e il 2017 erano state segnalate per possibili attività illegali o riciclaggio di denaro. Istituzioni massicce come la Bank of New York Mellon, la Deutsche Bank e la HSBC sono state indicate in questi rapporti. Per indagare sulle accuse di riciclaggio di denaro, l'ICIJ ha coordinato più di 400 giornalisti di 110 testate giornalistiche in 88 paesi.
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Published At
11/25/2023 9:13:12 PM
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