Битва Binance с Министерством юстиции: взгляд на надзор за криптовалютами и финансовую инклюзивность
Summary:
Недавние действия Министерства юстиции США против криптовалютной биржи Binance вновь разожгли дискуссию о пристальном внимании США к криптовалютным фирмам. Омид Малекан, адъюнкт-профессор Колумбийской школы бизнеса, заявил, что к Binance относятся иначе, чем к традиционным фирмам, и поставил под сомнение отсутствие единообразия в правоохранительных органах. Несмотря на критику Binance за несоблюдение требований, он высоко оценил ее роль в продвижении финансовой инклюзивности. Между тем, просочившиеся документы Международного консорциума журналистов-расследователей показали, что триллионы долларов были отмыты преступниками через крупные мировые банки.
Недавние беспорядки, связанные с криптовалютной биржей Binance, вызвали горячую дискуссию об усилении контроля Соединенных Штатов за криптовалютными фирмами. Омид Малекан, по совместительству профессор Колумбийской школы бизнеса и известный писатель, считает, что тактика Министерства юстиции в деле Binance значительно отличается от тех, которые используются в традиционных финансах. Малекан заявил в X (ранее известном как Twitter), что люди, которые рассматривают криптовалюту как исключительного посредника в незаконной деятельности, не понимают операций более широкой финансовой системы. По его словам, даже компании, придерживающиеся рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, в конечном итоге имеют дело со значительными суммами незаконных средств только потому, что необходимые документы заполнены.
Малекан также раскритиковал потенциально несправедливое отношение к Binance, предположив, что обычные фирмы с Уолл-стрит приведут к заключению в тюрьму многих управляющих директоров, если подвергнутся аналогичной проверке. Тем не менее, он также решительно осудил дезинформацию Binance для своих клиентов и несоблюдение правил. В рамках многомиллиардного урегулирования с правительством США за предполагаемую причастность к несанкционированной деятельности через биржу соучредитель Binance Чанпэн «CZ» Чжао ушел с поста генерального директора.
Несмотря на эти спорные вопросы, Малекан признал усилия Binance по продвижению финансовой инклюзивности в последние годы, заявив, что биржа успешно интегрировала миллионы обедневших и маргинализированных людей в финансовую систему - задача, которой постоянно пренебрегают основные финансовые фирмы.
Согласно документам, обнаруженным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), некоторые из самых известных мировых банков позволяли преступникам отмывать триллионы долларов. В сентябре 2020 года в ходе расследований было выявлено, что в период с 1999 по 2017 год было зарегистрировано более 2 100 сообщений о подозрительной деятельности, связанных с транзакциями на сумму более 2 триллионов долларов США, на предмет возможной незаконной деятельности или отмывания денег. В этих сделках фигурировали такие крупные учреждения, как Bank of New York Mellon, Deutsche Bank и HSBC. Для расследования обвинений в отмывании денег ICIJ координировал работу более 400 журналистов из 110 новостных организаций в 88 странах.
Журнал: Торговля криптовалютой и ее влияние на психическое здоровье — растущая проблема злоупотребления психоактивными веществами среди трейдеров.
Published At
11/25/2023 9:13:12 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.