معركة Binance مع وزارة العدل: نظرة على الإشراف على العملات المشفرة والشمول المالي
Summary:
أدى الإجراء الأخير ضد Binance ، وهي بورصة للعملات المشفرة ، من قبل وزارة العدل ، إلى إعادة إشعال النقاش حول التدقيق الأمريكي في شركات العملات المشفرة. أعرب أوميد ماليكان ، الأستاذ المساعد في كلية كولومبيا للأعمال ، عن معاملة Binance بشكل مختلف عن الشركات التقليدية ، وتساءل عن عدم وجود توحيد في إنفاذ القانون. على الرغم من انتقاده لعدم امتثال Binance ، إلا أنه أشاد بدورها في تعزيز الشمول المالي. وفي الوقت نفسه، أظهرت وثائق مسربة من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن تريليونات الدولارات تم غسلها من قبل المجرمين من خلال البنوك العالمية الكبرى.
أثارت الاضطرابات الأخيرة التي شملت Binance ، وهي بورصة للعملات المشفرة ، نقاشا ساخنا حول التدقيق المكثف في الولايات المتحدة لشركات العملات المشفرة. يعتقد أوميد ماليكان ، الأستاذ غير المتفرغ في كلية كولومبيا للأعمال والمؤلف البارز ، أن تكتيكات وزارة العدل في قضية Binance تختلف اختلافا كبيرا عن تلك المستخدمة في التمويل التقليدي. أعرب ماليكان على X (المعروف سابقا باسم Twitter) أن الأفراد الذين يعتبرون العملة المشفرة ميسرا حصريا للأنشطة غير المشروعة يفشلون في فهم عمليات النظام المالي الأوسع. ووفقا له ، حتى الشركات التي تلتزم بإرشادات مكافحة غسيل الأموال ينتهي بها الأمر إلى التعامل مع كميات كبيرة من الأموال غير القانونية لمجرد اكتمال الأوراق اللازمة.
كما انتقد ماليكان المعاملة غير العادلة المحتملة تجاه Binance ، مشيرا إلى أن شركات وول ستريت التقليدية ستؤدي إلى سجن العديد من المديرين الإداريين إذا خضعت لتدقيق مماثل. ومع ذلك ، فقد أدان بشدة معلومات Binance الخاطئة لعملائها وعدم الامتثال للوائح. كجزء من تسوية بقيمة مليار دولار مع الحكومة الأمريكية لتورطه المزعوم في أنشطة غير مصرح بها من خلال البورصة ، استقال Changpeng "CZ" Zhao ، المؤسس المشارك لشركة Binance ، من منصبه كرئيس تنفيذي.
على الرغم من هذه القضايا المثيرة للجدل ، أقر ماليكان بجهود Binance في تعزيز الشمولية المالية في السنوات الأخيرة ، مشيرا إلى أن البورصة نجحت في دمج ملايين الأفراد الفقراء والمهمشين في النظام المالي - وهي مهمة أهملت شركات التمويل المتوافقة السائدة باستمرار.
وفقا للوثائق التي اكتشفها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، سمحت بعض أبرز البنوك العالمية للمجرمين بغسل تريليونات الدولارات. في سبتمبر 2020 ، كشفت التحقيقات أن أكثر من 2100 تقرير عن نشاط مشبوه يتعلق بمعاملات تتجاوز 2 تريليون دولار بين عامي 1999 و 2017 قد تم الإبلاغ عنها لأنشطة غير قانونية محتملة أو غسل الأموال. تمت الإشارة إلى مؤسسات ضخمة مثل بنك نيويورك ميلون ودويتشه بنك وبنك HSBC في هذه التعاملات. للتحقيق في مزاعم غسل الأموال، نسق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أكثر من 400 صحفي من 110 مؤسسة إخبارية في 88 دولة.
مجلة: تداول العملات المشفرة وتأثيرها على الصحة العقلية - القضية المتزايدة لتعاطي المخدرات بين المتداولين.
Published At
11/25/2023 9:13:12 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.