Binance'in DOJ ile Savaşı: Kripto Gözetimi ve Finansal Kapsayıcılığa Bir Bakış
Summary:
Adalet Bakanlığı'nın bir kripto para borsası olan Binance'e karşı yaptığı son eylem, ABD'nin kripto para birimi firmaları üzerindeki incelemesi hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Columbia Business School'da yardımcı profesör olan Omid Malekan, Binance'in geleneksel firmalardan farklı muamele gördüğünü ifade etti ve kolluk kuvvetlerinde tekdüzelik eksikliğini sorguladı. Binance'in uyumsuzluğunu eleştirmesine rağmen, finansal kapsayıcılığı teşvik etmedeki rolünü övdü. Bu arada, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından sızdırılan belgeler, trilyonlarca doların büyük küresel bankalar aracılığıyla suçlular tarafından aklandığını gösterdi.
Bir kripto para borsası olan Binance'in dahil olduğu son kargaşa, Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto para birimi firmalarına yönelik yoğun incelemesi hakkında hararetli bir tartışmaya yol açtı. Columbia Business School'da yarı zamanlı profesör ve önde gelen bir yazar olan Omid Malekan, Adalet Bakanlığı'nın Binance davasındaki taktiklerinin geleneksel finansta kullanılanlardan önemli ölçüde farklı olduğuna inanıyor. Malekan, X'te (daha önce Twitter olarak biliniyordu), kripto para birimini yasa dışı faaliyetlerin münhasır kolaylaştırıcısı olarak gören bireylerin, daha geniş finansal sistemin operasyonlarını anlayamadığını ifade etti. Ona göre, Kara Para Aklamayı Önleme yönergelerine uyan şirketler bile, yalnızca gerekli evraklar tamamlandığı için önemli miktarda yasa dışı fonla uğraşıyor.
Malekan ayrıca, Binance'e yönelik potansiyel olarak haksız muameleyi eleştirerek, geleneksel Wall Street firmalarının benzer bir incelemeye tabi tutulması halinde çok sayıda genel müdürün hapse atılmasına neden olacağını öne sürdü. Bununla birlikte, Binance'in müşterilerine yanlış bilgi vermesini ve düzenlemelere uymamasını da şiddetle kınadı. Binance'in kurucu ortağı Changpeng "CZ" Zhao, borsa aracılığıyla yetkisiz faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ABD hükümetiyle yapılan milyar dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak CEO'luk görevinden istifa etti.
Bu tartışmalı konulara rağmen Malekan, Binance'in son yıllarda finansal kapsayıcılığı teşvik etme çabalarını kabul etti ve borsanın milyonlarca yoksul ve marjinalleştirilmiş kişiyi finansal sisteme başarılı bir şekilde entegre ettiğini belirtti - ana akım uyumlu finans firmalarının sürekli olarak ihmal ettiği bir görev.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre, en önde gelen küresel bankalardan bazıları suçluların trilyonlarca dolar aklamasına izin verdi. Eylül 2020'de yapılan araştırmalar, 1999 ile 2017 yılları arasında 2 trilyon doları aşan işlemlerle ilgili 2.100'den fazla şüpheli faaliyet raporunun olası yasa dışı faaliyetler veya kara para aklama nedeniyle işaretlendiğini ortaya çıkardı. Bu işlemlerde Bank of New York Mellon, Deutsche Bank ve HSBC gibi büyük kurumlar belirtildi. Kara para aklama iddialarını araştırmak için ICIJ, 88 ülkeden 110 haber kuruluşundan 400'den fazla gazeteciyi koordine etti.
Dergi: Kripto para ticareti ve ruh sağlığı üzerindeki etkisi — tüccarlar arasında artan madde bağımlılığı sorunu.
Published At
11/25/2023 9:13:12 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.