İngiltere'de Kara Para Aklama Davasında Eski Restoran Çalışanından 1,7 Milyar Sterlinlik Bitcoin Ele Geçirildi
Summary:
Kara para aklama planına karıştığı iddia edilen eski bir restoran çalışanı ve Çin asıllı İngiliz vatandaşı Jian Wen'den 1,7 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirildi. Wen, Bitcoin varlıklarıyla Londra'da 30 milyon dolarlık bir malikane satın almaya çalıştı, ancak kökenlerini açıklayamadı. Savcı, Wen'in Zhimin Qian'a Çin'deki bir yatırım dolandırıcılığından elde edilen kara para aklamada yardım ettiğini iddia ediyor. Wen şu anda reddettiği üç kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıyayken, Qian İngiltere'den kaçtı ve hala serbest.
Londra'da 30 milyon dolarlık bir malikane satın almaya çalışan eski bir restoran çalışanından 1,7 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirildiği bildirildi. Sky News, 30 Ocak'ta, 2018'den beri Çinli bir göçmen ve İngiliz vatandaşı olan Jian Wen'in bir kara para aklama operasyonunda Zhimin Qian'a yardım etmek için görevlendirildiğini açıkladı. Birleşik Krallık'a sahte bir isimle giren Qian, 2014'ten 2017'ye kadar Çin'deki bir yatırım dolandırıcılığından elde edilen fonları aklamak için yardıma ihtiyaç duyuyordu. Wen, bundan önce Londra'nın güneydoğusundaki bir Çin restoranında çalışıyordu ve Qian'ın tanıtımından önce işletmenin altındaki bir bodrum katında yaşıyordu. Qian'ı uluslararası bir mücevher firmasında yönetici olarak tanıttı. Savcı Gillian Jones KC, Wen'in Bitcoin gelirleriyle üst düzey mallar ve Londra gayrimenkulleri satın almaya çalıştığını belirtti. Bunlar arasında Hampstead'de yedi yatak odası ve bir yüzme havuzuna sahip 30 milyon dolarlık bir konut vardı. Wen, kripto para varlıklarının kökenlerini açıklayamadığı için işlemler hiçbir zaman tamamlanmadı. Savcı Jones, jüriye Wen'in Qian'ın dolandırıcılığında suç ortağı olmadığını söyledi, ancak Qian adına Bitcoin'i nakit, lüks mallar ve mülke dönüştürdüğü için kendisine karşı suçlamalar getirildi. Wen ve Qian tarafından kiralanan bir konutun arandığı ve yetkililerin 2021 oranlarına göre yaklaşık 1,7 milyar dolar olan 61.000'den fazla BTC içeren cihazlara el koyduğu iddia edildi. Wen önce kripto para biriminin çıkarıldığını iddia etti, daha sonra ifadesini değiştirdi ve bunun bir "aşk hediyesi" olduğunu öne sürdü, hatta Qian'ın kendisine 3000 BTC hediye ettiğine dair bir beyanda bulundu. Southwark Kraliyet Mahkemesi şu anda Wen'in Ekim 2017'den Ocak 2022'ye kadar uzanan üç kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya olduğu davasına bakıyor. Tüm suçlamaları reddediyor. Qian çoktan İngiltere'den kaçtı ve hala serbest.
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.