£ 1.7 mil millones en Bitcoin incautados a un ex trabajador de un restaurante en un caso de lavado de dinero en el Reino Unido
Summary:
Bitcoin valorado en 1.700 millones de dólares fue incautado a Jian Wen, un extrabajador de un restaurante y ciudadano británico de origen chino, que presuntamente estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero. Wen intentó comprar una mansión de 30 millones de dólares en Londres con sus activos de Bitcoin, pero no pudo dar cuenta de su origen. El fiscal sostiene que Wen ayudó a Zhimin Qian en el lavado de dinero de las ganancias de un fraude de inversión en China. Wen se enfrenta actualmente a tres cargos de blanqueo de dinero, que ella niega, mientras que Qian ha huido del Reino Unido y sigue prófugo.
Según los informes, Bitcoin valorado en $ 1.7 mil millones fue incautado a un ex empleado de un restaurante que intentaba comprar una mansión de $ 30 millones en Londres. Sky News reveló el 30 de enero que Jian Wen, un expatriado chino y ciudadano británico desde 2018, supuestamente fue reclutado para ayudar a Zhimin Qian en una operación de lavado de dinero. Qian, que ingresó al Reino Unido con un nombre falso, requirió asistencia para lavar fondos obtenidos de una estafa de inversión en China que se desarrolló entre 2014 y 2017. Wen había estado empleado en un restaurante chino del sureste de Londres antes de esto, viviendo en una habitación en el sótano debajo del negocio antes de la introducción de Qian. Presentó a Qian como ejecutiva en una firma internacional de joyería. Gillian Jones KC, la fiscal, declaró que Wen intentó comprar bienes de alta gama y bienes raíces en Londres con las ganancias de Bitcoin. Estos incluían una residencia de 30 millones de dólares en Hampstead, con siete dormitorios y una piscina. Las transacciones nunca se completaron ya que Wen no pudo dar cuenta de los orígenes de sus activos de criptomonedas. El fiscal Jones informó al jurado que Wen no fue cómplice del fraude de Qian, sin embargo, se han presentado cargos contra ella por convertir Bitcoin en efectivo, artículos de lujo y propiedades en nombre de Qian. Una residencia alquilada por Wen y Qian fue supuestamente registrada y las autoridades confiscaron dispositivos con más de 61,000 BTC, aproximados en USD 1.7 mil millones según las tasas de 2021. Wen primero afirmó que su criptomoneda fue minada, luego cambió su declaración y sugirió que era un "regalo de amor", incluso presentando una declaración de que Qian le había regalado 3000 BTC. El Tribunal de la Corona de Southwark está escuchando actualmente el caso de Wen, en el que se enfrenta a tres cargos de blanqueo de dinero que abarcan desde octubre de 2017 hasta enero de 2022. Ella niega todas las acusaciones. Qian ya ha huido del Reino Unido y sigue prófugo.
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
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