£ 1,7 bilhão em Bitcoin apreendido de ex-funcionário de restaurante em caso de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Summary:
Bitcoin avaliado em US$ 1,7 bilhão foi apreendido de Jian Wen, um ex-funcionário de restaurante e cidadão britânico de origem chinesa, que estaria envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro. Wen tentou comprar uma mansão de US$ 30 milhões em Londres com seus ativos de Bitcoin, mas não conseguiu explicar sua origem. O promotor sustenta que Wen ajudou Zhimin Qian na lavagem de dinheiro proveniente de uma fraude de investimento na China. Wen enfrenta atualmente três acusações de lavagem de dinheiro, que ela nega, enquanto Qian fugiu do Reino Unido e continua foragido.
Bitcoin avaliado em US$ 1,7 bilhão teria sido apreendido de um ex-funcionário de restaurante que tentava comprar uma mansão de US$ 30 milhões em Londres. A Sky News divulgou em 30 de janeiro que Jian Wen, um expatriado chinês e cidadão britânico desde 2018, teria sido alistado para ajudar Zhimin Qian em uma operação de lavagem de dinheiro. Qian, que entrou no Reino Unido com um nome falso, precisou de ajuda para lavar fundos obtidos com um golpe de investimento na China que durou de 2014 a 2017. Wen havia sido empregado em um restaurante chinês do sudeste de Londres antes disso, vivendo em um quarto no porão sob o negócio antes da introdução de Qian. Ela apresentou Qian como executiva em uma joalheria internacional. Gillian Jones KC, a promotora, afirmou que Wen tentou comprar bens de alto padrão e imóveis de Londres com os recursos do Bitcoin. Estes incluíram uma residência de US $ 30 milhões em Hampstead, com sete quartos e uma piscina. As transações nunca foram concluídas, pois Wen não conseguiu explicar as origens de seus ativos de criptomoedas. O promotor Jones informou ao júri que Wen não foi cúmplice da fraude de Qian, no entanto, acusações foram feitas contra ela por converter Bitcoin em dinheiro, bens de luxo e propriedades em nome de Qian. Uma residência alugada por Wen e Qian teria sido revistada e as autoridades confiscaram dispositivos com mais de 61.000 BTC, aproximadamente US$ 1,7 bilhão de acordo com as taxas de 2021. Wen primeiro alegou que sua criptomoeda foi minerada, mais tarde mudando sua declaração e sugerindo que era um "presente de amor", até mesmo apresentando uma declaração de que Qian havia presenteado ela com 3000 BTC. O Tribunal da Coroa de Southwark está atualmente ouvindo o caso de Wen, onde ela enfrenta três acusações de lavagem de dinheiro entre outubro de 2017 e janeiro de 2022. Ela nega todas as acusações. Qian já fugiu do Reino Unido e continua foragido.
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
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