مصادرة 1.7 مليار جنيه إسترليني من البيتكوين من عامل مطعم سابق في قضية غسيل الأموال في المملكة المتحدة
Summary:
تم الاستيلاء على بيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار من جيان ون ، وهو عامل مطعم سابق ومواطن بريطاني من أصل صيني ، يزعم أنه متورط في مخطط لغسل الأموال. حاولت ون شراء قصر بقيمة 30 مليون دولار في لندن بأصولها من بيتكوين لكنها لم تتمكن من تحديد أصلها. ويؤكد المدعي العام أن ون ساعد زيمين تشيان في عائدات غسل الأموال من عملية احتيال استثمارية في الصين. وتواجه ون حاليا ثلاث تهم بغسل الأموال، وهو ما تنفيه، في حين فرت تشيان من المملكة المتحدة ولا تزال طليقة.
وبحسب ما ورد تم الاستيلاء على بيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار من موظف مطعم سابق يحاول شراء قصر بقيمة 30 مليون دولار في لندن. وكشفت سكاي نيوز في 30 كانون الثاني/يناير أن جيان ون، وهو مغترب صيني ومواطن بريطاني منذ عام 2018، من المفترض أنه تم تجنيده لمساعدة زيمين تشيان في عملية غسيل أموال. وطلب تشيان، الذي دخل المملكة المتحدة باسم مزيف، المساعدة في غسل الأموال المكتسبة من عملية احتيال استثمارية في الصين استمرت من عام 2014 إلى عام 2017. كان ون يعمل في مطعم صيني في جنوب شرق لندن قبل ذلك ، وكان يعيش في غرفة في الطابق السفلي أسفل العمل قبل تقديم تشيان. قدمت تشيان كمديرة تنفيذية في شركة مجوهرات دولية. صرح جيليان جونز كيه سي ، المدعي العام ، أن ون حاول شراء سلع راقية وعقارات في لندن بعائدات البيتكوين. وشمل ذلك مسكنا بقيمة 30 مليون دولار في هامبستيد ، يضم سبع غرف نوم ومسبح. لم تكتمل المعاملات أبدا لأن ون لم تكن قادرة على حساب أصول أصولها المشفرة. نصح المدعي العام جونز هيئة المحلفين بأن ون لم يكن متواطئا في احتيال تشيان، ولكن تم توجيه تهم ضدها لتحويل بيتكوين إلى نقد وسلع فاخرة وممتلكات نيابة عن تشيان. ويزعم أنه تم تفتيش مسكن مستأجر من قبل ون وتشيان وصادرت السلطات أجهزة تحتوي على أكثر من 61000 بيتكوين ، تقدر بنحو 1.7 مليار دولار وفقا لمعدلات عام 2021. ادعت ون لأول مرة أن عملتها المشفرة قد تم تعدينها ، ثم غيرت بيانها لاحقا واقترحت أنها "هدية حب" ، حتى أنها قدمت إعلانا بأن تشيان قد أهداها 3000 BTC. تستمع محكمة ساوثوارك كراون حاليا إلى قضية ون حيث تواجه ثلاث تهم بغسل الأموال تمتد من أكتوبر 2017 إلى يناير 2022. وهي تنفي كل الاتهامات. وقد فر تشيان بالفعل من المملكة المتحدة ولا يزال طليقا.
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.