1,7 миллиарда фунтов стерлингов в биткоинах изъяты у бывшего работника ресторана по делу об отмывании денег в Великобритании
Summary:
Биткоин стоимостью $1,7 млрд был изъят у Цзянь Вэня, бывшего работника ресторана и гражданина Великобритании китайского происхождения, который предположительно был причастен к схеме отмывания денег. Вэнь попыталась купить особняк в Лондоне за 30 миллионов долларов на свои биткоин-активы, но не смогла объяснить их происхождение. Прокурор утверждает, что Вэнь помогал Чжиминь Цяню в отмывании денег, полученных в результате инвестиционного мошенничества в Китае. В настоящее время Вэнь предъявлено три обвинения в отмывании денег, которые она отрицает, в то время как Цянь бежал из Великобритании и остается на свободе.
Биткоин стоимостью 1,7 миллиарда долларов, как сообщается, был конфискован у бывшего сотрудника ресторана, пытавшегося купить особняк в Лондоне за 30 миллионов долларов. 30 января телеканал Sky News сообщил, что Цзянь Вэнь, китайский эмигрант и гражданин Великобритании с 2018 года, предположительно был завербован для помощи Чжиминь Цяню в операции по отмыванию денег. Цянь, который въехал в Соединенное Королевство под вымышленным именем, нуждался в помощи в отмывании средств, полученных в результате инвестиционной аферы в Китае, проходившей с 2014 по 2017 год. До этого Вэнь работал в китайском ресторане на юго-востоке Лондона, живя в подвальном помещении под офисом до появления Цяня. Она представила Цяня в качестве руководителя международной ювелирной фирмы. Прокурор Джиллиан Джонс заявила, что Вэнь пытался приобрести элитные товары и недвижимость в Лондоне на вырученные от этого биткоины. Среди них была резиденция в Хэмпстеде стоимостью 30 миллионов долларов с семью спальнями и бассейном. Транзакции так и не были завершены, поскольку Вэнь не смогла объяснить происхождение своих криптовалютных активов. Прокурор Джонс сообщил присяжным, что Вэнь не была замешана в мошенничестве Цянь, однако против нее были выдвинуты обвинения в конвертации биткойнов в наличные деньги, предметы роскоши и имущество от имени Цянь. В доме, арендованном Вэнем и Цянем, предположительно был проведен обыск, и власти конфисковали устройства на сумму более 61 000 BTC, что примерно составляет 1,7 миллиарда долларов по курсу 2021 года. Сначала Вэнь заявила, что ее криптовалюта была добыта, а затем изменила свое заявление и предположила, что это был «подарок любви», и даже представила заявление о том, что Цянь подарил ей 3000 BTC. В настоящее время Королевский суд Саутуарка рассматривает дело Вэнь, где ей предъявлены три обвинения в отмывании денег в период с октября 2017 года по январь 2022 года. Она отрицает все обвинения. Цянь уже бежал из Великобритании и остается на свободе.
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.