1,7 Mrd. £ in Bitcoin von ehemaligem Restaurantangestellten in britischem Geldwäschefall beschlagnahmt
Summary:
Bitcoin im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar wurde von Jian Wen, einem ehemaligen Restaurantangestellten und britischen Staatsbürger chinesischer Herkunft, beschlagnahmt, der angeblich in ein Geldwäschesystem verwickelt war. Wen versuchte, mit ihren Bitcoin-Vermögenswerten eine 30-Millionen-Dollar-Villa in London zu kaufen, konnte aber deren Herkunft nicht erklären. Der Staatsanwalt behauptet, dass Wen Zhimin Qian bei der Geldwäsche von Erlösen aus einem Investitionsbetrug in China geholfen habe. Wen ist derzeit mit drei Anklagen wegen Geldwäsche konfrontiert, die sie bestreitet, während Qian aus Großbritannien geflohen ist und weiterhin auf freiem Fuß ist.
Bitcoin im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar wurde Berichten zufolge von einem ehemaligen Restaurantangestellten beschlagnahmt, der versuchte, eine 30-Millionen-Dollar-Villa in London zu kaufen. Sky News enthüllte am 30. Januar, dass Jian Wen, ein chinesischer Auswanderer und britischer Staatsbürger seit 2018, angeblich angeworben wurde, um Zhimin Qian bei einer Geldwäscheoperation zu helfen. Qian, der unter falschem Namen in das Vereinigte Königreich einreiste, benötigte Hilfe bei der Geldwäsche von Geldern, die er aus einem von 2014 bis 2017 laufenden Anlagebetrug in China erhalten hatte. Wen war zuvor in einem chinesischen Restaurant im Südosten Londons angestellt und lebte vor Qians Einführung in einem Kellerraum unter dem Geschäft. Sie stellte Qian als Führungskraft in einer internationalen Schmuckfirma vor. Gillian Jones KC, die Staatsanwältin, erklärte, dass Wen versucht habe, mit den Bitcoin-Erlösen hochwertige Waren und Londoner Immobilien zu kaufen. Dazu gehörte eine 30-Millionen-Dollar-Residenz in Hampstead mit sieben Schlafzimmern und einem Swimmingpool. Die Transaktionen wurden nie abgeschlossen, da Wen nicht in der Lage war, die Herkunft ihrer Kryptowährungs-Vermögenswerte zu erklären. Staatsanwalt Jones wies die Geschworenen darauf hin, dass Wen nicht an Qians Betrug beteiligt war, jedoch wurde Anklage gegen sie erhoben, weil sie Bitcoin im Namen von Qian in Bargeld, Luxusgüter und Eigentum umgewandelt hat. Eine von Wen und Qian gemietete Wohnung wurde angeblich durchsucht und die Behörden beschlagnahmten Geräte mit über 61.000 BTC, was nach den Kursen von 2021 auf schätzungsweise 1,7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Wen behauptete zunächst, ihre Kryptowährung sei geschürft worden, änderte später ihre Aussage und deutete an, dass es sich um ein "Geschenk der Liebe" handele, und legte sogar eine Erklärung vor, dass Qian ihr 3000 BTC geschenkt habe. Der Southwark Crown Court verhandelt derzeit Wens Fall, in dem sie von Oktober 2017 bis Januar 2022 in drei Fällen wegen Geldwäsche angeklagt ist. Sie bestreitet alle Vorwürfe. Qian ist bereits aus Großbritannien geflohen und befindet sich weiterhin auf freiem Fuß.
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
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